深圳诺普信农化股份有限公司公告



证券代码：002215                   证券简称：诺普信                        公告编号：2019-089


                           深圳诺普信农化股份有限公司

                   关于补充公司2019年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    1、2019 年度日常关联交易履行的审议程序

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董

事会年第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并
经公司 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

    2、本次增加 2019 年度日常关联交易的情况及审议程序

    根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，按照深圳证
券交易所《股票上市规则》的规定，公司拟补充公司或下属子公司与深圳雨燕智能科技服务
有限公司 2019 年度拟发生的日常关联交易。

    2019 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议（临时），会议审议通过
了《关于补充 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票获得通过。

    现将有关情况介绍如下：

    （二）预计关联交易类别和金额：

                                                                                     单位：万元
                                                        截至披露日
                                                                        本次补充
 关联交易               关联交易                 预计   已发生金额                  上年发生
             关联人                关联交易定                          2019 年度
   类别                  内容                    金额   （2019 年                      金额
                                    价原则                              预计金额
                                                        1-9 月）




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                          农业智能
             深圳雨燕智                依据市场定
 向关联人                 装备（无
             能科技服务                价原则，定     150     125.67           -         49.58
 购买商品                 人机）、技
             有限公司                  价公允。
                          术服务

             小计                                     150     125.67           -         49.58

             山东绿邦作
             物科学股份   委托加工                    300      25.68           -         38.82
 向关联人
             有限公司                  依据市场定
  销售产
                          农 药 制     价原则，定
品、商品、 深 圳 雨 燕 智
                          剂、植物     价公允。
提供技术 能 科 技 服 务                               1,100   1163.54        1200        670.67
                          营 养 肥
  服务     有限公司
                          料。
                小计                                  1,400   1189.22        1200        709.49

    （三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额1314.89万元。

    （四）增加关联交易预计额度主要原因：增加了销售产品的数量。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况
    公司名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司

    法定代表人：王志国
    注册资本：1,123.6 万元人民币
    住      所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路 113 号
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2016 年 6 月 16 日

    经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技
术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发。（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）农用植保无人机集成组装、
生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农
药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发。

    截止2018年12月31日，雨燕智能资产总额为1,062.57万元，负债总额为1,246.59万元，
净资产为-184.02万元；2018年1-12月，雨燕智能实现营业收入2,410.19万元，净利润-591.83
万元（以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计）。



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    截止 2019 年 9 月 30 日，雨燕智能资产总额为 1930.79 万元，负债总额为 1890.15 万元，
净资产为 40.64 万元；2019 年 1-9 月，雨燕智能实现营业收入 2963.03 万元，净利润 271.66
万元（以上财务数据未经审计）。

    （二）与公司的关联关系

    按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（五）规定的关

联情形，认定上述关联人为关联法人。

    （三）履约能力分析

    根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均
具备履行该关联交易额度的支付能力。

    三、关联交易的主要内容

    （一）关联交易主要内容

    定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。

    （二）关联交易协议签署情况

    本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具
体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需
要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比
较优势和影响力，实现多品牌互相促进增长。

    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未

来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司
同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

    五、独立董事意见

    公司独立董事李常青先生、李晓东先生发表独立意见如下：



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    公司补充的2019年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进
行了事前审查。我们认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易
遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易

定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利
益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

   六、备查文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议（临时）决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                        深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                             二○一九年十月二十九日




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