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公司公告

合力泰:关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的公告2022-04-15  

                        证券代码:002217       证券简称:合力泰         公告编号:2022-021

债券代码:149047     债券简称:20 合力 01


                    合力泰科技股份有限公司
    关于与控股股东及其关联方 2022 年度日常关联交易额度
                             预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    因上下游配套业务关系,公司需向控股股东福建省电子信息(集团)

有限责任公司及其控制的下属企业(以下简称“控股股东”或“福建省电

子信息集团”)采购各种产品、商品、原材物料、旧设备,接受控股股东

劳动服务等;同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等,因此公司预

计 2022 年度与控股股东发生各类日常关联交易额度合计不超过 38 亿元,

提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格,确认交易要

素等事项,上述授权或交易自 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度

股东大会重新审议该事项前有效。

    福建省电子信息集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

    公司第六届董事会第二十二次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议通过了《关于与控股股东及其关联方 2022 年度日常关联交易额度预计

的议案》(其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震
  回避表决),本次交易尚须获得股东大会的批准,有利害关系股东福建省

  电子信息(集团)有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避

  表决。

        本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

  资产重组,无需其他有关部门批准。

        (二)预计 2022 年日常关联交易类别和金额
                                                                                           单位:万元

                                                             2022 年合同签
       关联交易定价原                                                      截至目前已 上年发生
关联人                关联交易类别          关联交易内容     订金额或预计
             则                                                              发生金额   金额
                                                             金额(不超过)
        与关联方发生的   采购各种原材物
                                        面板等原材料            200,000      8,051.86      25,671.03
福建省 关联交易定价方    料、产品等
电子信 法以市场化为原    销售各种产品、
                                        显示模组等商品          150,000      7,969.73      41,181.43
息集团 则,严格执行市    商品等
及其关 场价格,关联方                   包括但不限于接受担
  联方 与非关联方同类    接受劳务及其他 保服务、融资租赁居
                                                                30,000       1,156.82      4,089.47
(注 1)交易的定价政策   服务等         间服务、人力资源服
              一致                      务等各类劳务及服务
                            合计                                380,000      17,178.42     70,941.93
      注:由于关联人福建省电子信息集团及其关联方(不含本公司及下属公司)数量众多,以上关
  联人将以合并口径列示。

        (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                           单位:万元

                                                                实际发生 实际发生
                                            实际发生金          额占同类 额与预计 披露日期及索
   关联交易类别 关联人      关联交易内容               预计金额
                                                额              业务比例 金额差异     引
                                                                  (%) (%)

   向关联人采购
                         采购面板等原材料    25,671.03 250,000.00   2.13% -89.73% 详见巨潮资讯网上
     原材料
                  福建省                                                                披露的《关于与控
                  电子信                                                                股股东及其关联方
   向关联人销售          销售显示模组等商
                  息集团                    41,181.43 450,000.00    2.54% -90.85%        2021 年度关联交
   产品、商品            品
                  及其关                                                                 易额度预计的公
                         包括但不限于接受
                  联方                                                                    告》(编号:
   接受劳务服务          担保服务、融资租赁
                                            4,089.47    30,000      5.71% -86.37%          2021-052)
   及其他服务等          居间服务、人力资源
                         服务等各类劳务及
                    服务

公司董事会对
日常关联交易     2021 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公
实际发生情况 司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对 2021
与预计存在较 年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营
大差异的说明 情况变化等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
(如适用)
公司独立董事
                 公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关
对日常关联交
             联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经
易实际发生情
             营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符
况与预计存在
             合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东,特别
较大差异的说
             是中小股东的利益。
明(如适用)

     二、关联方基本情况

    企业名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司

    注册地址:福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

    法定代表人:卢文胜

    注册资本:863869.977374 万元人民币

    企业性质:有限责任公司(国有独资)

    成立时间:2000-09-07

    统一社会信用代码:91350000717397615U

    经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、

软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、

电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械

加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参

股。对物业、酒店的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)。

    关联关系:福建省电子信息集团为公司控股股东。

    主要财务数据:                                                         (单位:亿元)
           日期              总资产   净资产   营业收入      净利润

    2020 年 12 月 31 日    1038.16    294.84    452.42       -34.45

     2021 年 9 月 30 日    1061.42    296.11    397.18        0.44


   履约能力分析:福建省电子信息集团依法存续且正常经营,不存在无法

正常履约的情形。经查询,福建省电子信息集团不属于失信责任主体。

    三、关联交易主要内容

   1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日

常性原料采购、商品销售等。

   2、关联交易定价原则

   公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,

严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    公司与控股股东及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日

常关联交易,是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律,交易采

用平等自愿的原则,维护了交易双方的利益,没有损害中小股东的利益,

交易价格公允合理。上述日常关联交易总额比例不高,不会对公司的独立

性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    事前认可意见:公司与控股股东及其关联方发生的关联交易,秉持自

愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司生产经营活动的正常、稳定运

行起到了积极作用,不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交

董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事应回避表决。

    独立意见:本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易,秉持自
愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司生产经营活动的正常、稳定运

行起到了积极作用,不影响公司业务的独立性;上述交易事项公平、合理,

价格公允;关联董事回避表决,程序合法,不存在损害上市公司和股东利

益的情形。综上,我们同意该关联交易事项,该事项尚需提交股东大会审

议。

       六、监事会意见

       监事会认为:本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易,董事会

在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,关联交易的表决程序符合

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;本次关联交易符合公开、

公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力造成影响,不存在损害公司

及非关联股东利益的情形。

       七、备查文件

       1、 董事会决议;

       2、 独立董事的事前认可和独立意见;

       3、 监事会决议。

       特此公告。

                                        合力泰科技股份有限公司董事会

                                                二〇二二年四月十五日