证券代码：002217         证券简称：合力泰       公告编号：2022-028

债券代码：149047         债券简称：20 合力 01



                   合力泰科技股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、董事会届次：第六届董事会第二十三次会议

   2、会议通知时间：2022 年 4 月 24 日

   3、会议通知方式：通讯方式

   4、会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

   5、会议召开方式：通讯表决方式

   6、会议表决情况：应参加表决董事 10 人，实际表决董事 10 人



   合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临

时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份

有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

   公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合
公司实际经营情况，编制了《2022 年第一季度报告》，具体内容详见公司

指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过《总裁工作细则（2022 年 4 月）》

    具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、审议通过《董事会秘书工作细则（2022 年 4 月）》

    具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    4、审议通过《财务负责人工作细则（2022 年 4 月）》

    具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    特此公告。


                                     合力泰科技股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月三十日