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公司公告

合力泰:董事会战略委员会工作细则(2022年9月修订)2022-09-15  

                        董事会战略委员会工作细则                                      2022 年 9 月修订



                            合力泰科技股份有限公司

                           董事会战略委员会工作细则


                                  第一章    总则
     第一条     为适应公司发展战略需要,保证公司发展规划和战略决策的科学
性,增强公司的可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制订本工作细则。
     第二条     董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构,主
要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议,向董事会报告工作
并对董事会负责。

                                第二章     人员组成

     第三条     战略委员会成员至少由三名董事组成,对董事会负责。
     第四条     战略委员会委员由董事会选举产生,设主任委员(召集人)一名,
负责主持委员会工作。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名。
     第五条     战略委员会设主任委员(召集人)一名, 由公司董事会选举产生。
     第六条     战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
     第七条     战略委员会可以在任期届满以前提出辞职,委员辞职应当向董事会
提交书面辞职报告,辞职报告经董事会批准后方能生效,且在补选出的委员就任
前,原委员仍应当依照本议事规则的规定,履行相关职责。

                                第三章     职责权限

     第八条     战略委员会的主要职责权限:
    (一) 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;
    (二) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;


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董事会战略委员会工作细则                                      2022 年 9 月修订



    (三) 对以上事项的实施进行检查;
    (四) 董事会授权的其他事宜。
     第九条     战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

                               第四章     决策程序

     第十条     公司指定专职部门负责战略委员会决策的前期准备工作,并收集、
整理有关方面的资料。
     第十一条     战略委员会根据专职部门提供的资料召开会议,进行讨论,并将
讨论结果提交董事会。

                               第五章     议事规则

     第十二条     战略委员会可根据实际情况召开会议,会议召开前须通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
     第十三条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
     第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
     第十五条     战略委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议介绍情况或发表意见,但非战略委员会委员对议案没有表决权。
     第十六条      如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司支付。
     第十七条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
     第十八条     战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
     第十九条     战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
     第二十条     出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得
擅自披露有关信息,亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

                                 第六章    附则

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     第二十一条      本工作细则自公司董事会决议通过之日起实施。
     第二十二条      本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行;本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
     第二十三条      本细则解释权归属公司董事会。




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