证券代码：002218           证券简称：拓日新能          公告编号：2020-060
债券代码：112628           债券简称：17 拓日债
                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间为：2020年9月30日15:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020年9月30日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月30日上午9:15至15:00期间的
任意时间。
    （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
    （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长陈五奎先生
    2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10名，代表股份556,075,336
股，占公司总股数1,236,342,104的44.9775%。
    其中， 出席现 场会 议的股 东及 股东授 权委 托代表 人共 计6名 ，代 表股份
556,024,936股，占公司有表决权股份总数的44.9734%；通过网络投票出席会议的
股东共计4名，代表股份50,400股，占公司总股份的0.0041%；
    3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
    4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。


                                     1
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
       1.审议通过了《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》
       表决结果：
       同意票：556,034,436股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9926%；
       反对票：33,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；
       弃权票：7,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
       其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
       同意票：1,750,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的97.7166%；
       反对票：33,400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.8647%；
       弃权票：7,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4187%。
       2.审议通过了《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担保的议
案》
       表决结果：
       同意票：556,034,436股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9926%；
       反对票：33,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；
       弃权票：7,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
       其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
       同意票：1,750,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数


                                      2
的97.7166%；
   反对票：33,400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.8647%；
   弃权票：7,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4187%。
   3.审议通过了《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》
   表决结果：
   同意票：556,034,436股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9926%；
   反对票：33,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；
   弃权票：7,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,750,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的97.7166%；
   反对票：33,400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.8647%；
   弃权票：7,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4187%。
   4.审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数


                                  3
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
   5.1 发行规模
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.2 发行方式
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数


                                  4
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.3 债券品种及期限
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.4 票面金额和发行价格
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；


                                  5
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.5 债券利率及确定方式、还本付息方式
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.6 发行对象及向公司股东配售安排
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的


                                  6
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.7 赎回或回售条款
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.8 担保安排
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；


                                  7
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.9 募集资金用途
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.10 偿债保障措施
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的


                                  8
0.0000%。
   5.11 承销方式
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
   5.12 上市地点
   表决结果：
   同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
   同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
   反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
   弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。


                                  9
    5.13 决议的有效期
    表决结果：
    同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
    反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
    弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
    反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
    弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事宜的议案》
    表决结果：
    同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
    反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
    弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
    反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
    弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。


                                  10
    7.审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果：
    同意票：556,075,336股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
    反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
    弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：1,791,158股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；
    反对票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
    弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的
资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第一次临时股
东大会决议；
    2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股
份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 10 月 9 日


                                  11