证券代码：002218         证券简称：拓日新能         公告编号：2021-034

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间为：2021年6月17日15:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
    （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长陈五奎先生
    2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23名，代表股份560,935,180
股，占公司总股份1,236,342,104股的45.3705%，其中，通过现场和网络投票的中
小股东19人，代表股份6,651,002股，占上市公司总股份的0.5380%。
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份556,025,036
股，占公司总股份的44.9734%；通过网络投票出席会议的股东共计16名，代表股
份4,910,144股，占公司总股份的0.3972%；
    3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
    4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

                                    1
文件和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
       1.审议通过了《关于为青海创惠新能源有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：
    同意票：560,552,880股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9318%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0621%；
    弃 权 票： 34,200 股，占 出 席股 东 大会 股东所 持 有效 表 决权 股份总 数 的
0.0061%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：6,268,702股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的94.2520%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的5.2338%；
    弃权票：34,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5142%。
       2.审议通过了《关于为海南州飞利科新能源有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：
    同意票：560,552,880股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9318%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0621%；
    弃 权 票： 34,200 股，占 出 席股 东 大会 股东所 持 有效 表 决权 股份总 数 的
0.0061%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有


                                       2
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：6,268,702股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的94.2520%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的5.2338%；
    弃权票：34,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5142%。
    3.审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    表决结果：
    同意票：5,746,202股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
93.7619%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
5.6800%；
    弃 权 票： 34,200 股，占 出 席股 东 大会 股东所 持 有效 表 决权 股份总 数 的
0.5580%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：5,746,202股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的93.7619%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的5.6800%；
    弃权票：34,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5580%。
    审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资
有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。
    4.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》。
    表决结果：
    同意票：560,552,880股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的


                                       3
99.9318%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0621%；
    弃 权 票： 34,200 股，占 出 席股 东 大会 股东所 持 有效 表 决权 股份总 数 的
0.0061%。
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票：6,268,702股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的94.2520%；
    反对票：348,100股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的5.2338%；
    弃权票：34,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5142%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的
资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股
东大会决议；
    2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股
份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 6 月 18 日




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