证券代码：002218           证券简称：拓日新能            公告编号：2021-047

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                 第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十次会议于 2021 年 9 月 30 在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场与通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 25 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
    经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公
司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满止。《关于聘任公司审计经理的公告》（公告编号：2021-048）详见
2021 年 10 月 8 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                         深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 10 月 8 日