恒康医疗集团股份有限公司

证券简称：恒康医疗                  证券代码：002219          公告编号：2019-049



                     恒康医疗集团股份有限公司
                关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事
会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定。
    （四）会议召开的日期及时间：
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 开始。
    2、网络投票时间：
    2.1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 20 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年
5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）
    （七）会议出席对象：
    1、截止2019年5月13日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

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           2、公司董事、监事、高级管理人员。
           3、公司聘请的见证律师。
        （八）现场会议地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B

    幢10层1005号公司会议室
           二、会议审议事项
           1、审议《2018 年度董事会工作报告》，公司独立董事已提交《2018 年度独
    立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；
           2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
           3、审议《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》；
           4、审议《2018 年度利润分配方案》；
           5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
    计机构的议案》；
           6、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
           7、审议《董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标准审计
    意见的专项说明》。
           以上议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次会议审
    议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中
    国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
           其中议案 6 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
           本次股东大会审议上述议案时，将对公司持股 5%以下（不含持股 5%）的
    中小投资者进行单独计票。
           三、本次股东大会提案编码
           股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                             备注
  提案编码                           提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票


     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √


非累积投票提案


                                            2
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1.00          《2018 年度董事会工作报告》                                  √


2.00          《2018 年度监事会工作报告》                                  √


3.00          《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》             √


4.00          《2018 年度利润分配方案》                                    √


              《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5.00                                                                       √
              2019 年度审计机构的议案》


6.00          《关于为子公司提供担保的议案》                               √


              《董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报
7.00                                                                       √
              告非标准审计意见的专项说明》

       四、现场会议登记事项
       1、登记方式：
       A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理
人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、
代理人身份证办理登记手续。
       B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、
法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
       C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本
公司时间为准，不接受电话登记。
       2、登记时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日（上午 9:00－12:00 下
午 1:30－5:30）
       3、登记地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层
1005号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）
       4、会议联系方式：
       会议联系人：曹维     向妮
       联系电话：028-85950888
       传真电话：028-85950202
       电子邮箱： xiangni@hkmg.com


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    5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
    6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议。




                                              恒康医疗集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                二〇一九年四月二十九日




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附件一：


                      参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
    （一）网络投票程序
    1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
    2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3：00，结束时间
为2019年5月20日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件二：

                              恒康医疗集团股份有限公司

                          2018年年度股东大会授权委托书

        兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有
   限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：
   自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
        本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：



  提案编码                 提出案名称                     备注          同意      反对     弃权



                 总议案：除累积投票提案外的所         该列打勾的栏
     100
                 有提案                                目可以投票

非累积投票提案

     1.00        《2018 年度董事会工作报告》               √


     2.00        《2018 年度监事会工作报告》               √


                 《 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 及
     3.00                                                  √
                 《2018 年年度报告摘要》


     4.00        《2018 年度利润分配方案》；               √


                 《关于续聘瑞华会计师事务所
     5.00        （特殊普通合伙）为公司 2019               √
                 年度审计机构的议案》


                 《关于为子公司提供担保的议
     6.00                                                  √
                 案》


                 《董事会关于对会计师事务所
     7.00        出具的 2018 年度财务报告非标              √
                 准审计意见的专项说明》




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    注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”

号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选

或不选的表决票无效，按弃权处理。



    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。




    备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）




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