恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗               证券代码：002219      公告编号：2019-048




                        恒康医疗集团股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    。
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于2019年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年4
月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集
并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
       二、审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2018
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
       三、审议通过《2018年度利润分配预案》
    经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度亏损
不满足实施分红条件而确定的，符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理

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性、合法性、合规性，同意提交公司2018年度股东大会审议。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
    经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公
司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，监事会无异议。
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    五、审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
    经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法
律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构，聘期一年。
   本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其
决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财
务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权




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    九、审议通过《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2019
年第一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权


    特此公告。




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                                                     监 事 会

                                                二〇一九年四月二十九日




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