恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗                证券代码：002219           公告编号：2019-062


                      恒康医疗集团股份有限公司

                     2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
    特别提示：
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30开始
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月
20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B
幢10层1005号公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王伟先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东共 5 名，代表股份 550,086,278 股，占公司股份总数的
29.4915%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 42,300


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股，占公司股份总数的 0.0023%。
    出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1 名，代表股份 550,043,978
股，占公司股份总数的 29.4892%，通过网络投票出席会议的股东 4 名，代表股
份 42,300 股，占公司股份总数的 0.0023%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事
务所见证律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了
以下议案：
    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 550,085,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,600 股，反对 700 股，弃权 0 股。
    （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 550,085,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,600 股，反对 700 股，弃权 0 股。
    （三）审议通过《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 550,085,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,600 股，反对 700 股，弃权 0 股。
    （四）审议通过《2018 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 550,085,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,500 股，反对 800 股，弃权 0 股。

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    （五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 550,085,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,600 股，反对 700 股，弃权 0 股。
    （六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 550,085,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,600 股，反对 700 股，弃权 0 股。
    该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （七）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非
标准审计意见的专项说明》
    表决结果：同意 550,085,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 41,600 股，反对 700 股，弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所涂强、李雪律师到会见证，并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》
以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
    四、备查文件
    1．公司2018年年度股东大会决议；
    2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。



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特此公告！




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                        董   事   会

                    二〇一九年五月二十日




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