恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗            证券代码：002219            公告编号：2020-016




                     恒康医疗集团股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第二十四次会议通知于 2020 年 2 月 25 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，

会议于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
王伟先生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现
状，公允地反映了截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资

产减值准备的金额总计为 143,356.07 万元。
    具体内容详见公司于2020年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2020-018号）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
     1、《第五届董事会第二十四次会议决议》

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特此公告。


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                       董   事    会
                 二〇二〇年二月二十七日




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