恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：*ST 恒康           证券代码：002219            公告编号：2020-107


                     恒康医疗集团股份有限公司

               第五届董事会第三十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第三十七次会议于 2020 年 12 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，
会议于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议由公司董事吴玲女士主持，公司现任董事 5 名，实际表决董事 5
名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》
    为满足盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）和萍乡市赣西
医院有限公司（以下简称“赣西医院”）经营与发展需要，同意盱眙医院向江苏
银行股份有限公司淮安分行申请贷款人民币 3500 万元整，并由公司为其提供连
带责任担保；同意赣西医院向九江银行股份有限公司湘东支行申请银行承兑汇票
敞口额度人民币 1000 万元以内，并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理
相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期
限以合同约定为准。
    具体内容详见2020年12月24日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为下属医院提
供担保的公告》（公告编号：2020-109）。
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    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于
为下属医院提供担保的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、《第五届董事会第三十七次会议决议》
    特此公告。




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                                                      董    事   会
                                               二〇二〇年十二月二十三日




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