意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST天宝:第七届董事会第二次会议决议公告2020-06-16  

						证券简称:*ST 天宝            证券代码:002220           公告编号:2020-067


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次
会议于 2020 年 6 月 15 日上午 9:00 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工
厂会议室召开,会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于
2020 年 6 月 8 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 名,
实际出席会议董事 7 名,达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议由半数以上董事召集,董事叶华女士主持,与会董事经过充分审议,形
成如下决议:


    一、审议通过《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期继续展期的议案》。
    鉴于公司 2015 年度员工持股计划存续期即将到期,公司于 2020 年 6 月 8
日召开持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意,并
提交董事会审议公司 2015 年度员工持股计划存续期继续展期事宜。经本次董事
会审议,同意 2015 年度员工持股计划的存续期继续延长,延长时间不超过 12
个月。如一年期满前仍未出售股票,可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董
事会,审议后续相关事宜。
    《关于 2015 年度员工持股计划存续期继续展期的公告》详见信息披露指定
媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    关联董事李宏泽先生、王运良先生、叶华女士回避表决。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。
特此公告。




             大连天宝绿色食品股份有限公司董事会


                    二〇二〇年六月十五日