证券代码：002223             证券简称：鱼跃医疗             公告编号：2020-066


                       江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                   第五届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    2020 年 11 月 11 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五
届董事会第一次临时会议。公司于 2020 年 11 月 06 日以书面送达及电子邮件方式向公
司全体董事及相关人员发出了关于召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知以及
提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    董事会同意公司及下属子公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过
美元 3 亿元（或等值人民币），为便于开展相关业务，董事会授权公司管理层行使该项
业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第五届董事会第一
次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请见 2020 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》的相关公告。

   三、备查文件

    1、第五届董事会第一次临时会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。




特此公告。

                               江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十一月十二日