证券代码：002224               证券简称：三力士         公告编号：2020-094
债券代码：128039               债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书郭
利军先生的辞职报告，郭利军先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职
务。在辞去上述职务后，郭利军先生仍将在公司担任董事、副总经理、财务总监
等职务。公司及董事会对郭利军先生任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。
    公司于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任何磊先生（简历附后）为
公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期至本届董事会届满。
    何磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已
经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作
经验和专业知识水平，其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，
不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的
独立意见。
    现将何磊先生的联系方式公告如下：
    办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区三力士股份有限公司
    邮政编码：312030
    办公电话：0575-84313688
    传真号码：0575-84318666
    电子邮箱：sanluxzqb@163.com
    特此公告。
                                                    三力士股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年十月三十日
附何磊简历：
    何磊，男，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年 7 月出生，本科学历。曾
任三力士股份有限公司证券事务代表、浙江国伟科技有限公司董事会秘书，枫叶
控股集团有限公司法务证券部长，2020 年 7 月起在三力士任职。何磊先生已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、
法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力。未持有公司股份，
与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在受到中国证监会行政处罚
的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被最高人民法院
认定为失信被执行人。