证券代码：002224             证券简称：三力士         公告编号：2022-021
债券代码：128039             债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

                     关于补选公司董事的公告

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第七
届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
    为保证董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意提名丁建英
女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），同时担任董事会战略
委员会委员，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
    本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                                 三力士股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年四月三十日
附件：
                         非独立董事候选人简历

    丁建英女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2012 年至今，任三
力士股份有限公司财务科长、财务部长、财务总监。
    丁建英女士直接持有三力士股份 119,500 股，占公司股份总数的 0.02%。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。