证券代码：002224             证券简称：三力士          公告编号：2023-023
债券代码：128039             债券简称：三力转债


                        三力士股份有限公司

                      关于补选公司董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日、2023 年 2
月 22 日分别披露了《关于公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事逝世
的公告》《关于公司董事兼财务总监辞职的公告》，董事吴培生先生因病逝世，
董事丁建英女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职
务。
    为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等相关规定，公司于
2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事
的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名何平先生、吴琼明女
士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），同时提名何平先生担任
董事会战略委员会委员，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
    本次补选非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》
和《公司章程》规定，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
    公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    上述补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，
非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。
    特此公告。
三力士股份有限公司董事会
    二〇二三年四月二十日
附件：
                               何平先生简历

    何平先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任浙
江普华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所浙江（万邦）分所审计；银江
科技集团有限公司财务审计师、审计监察部主任、董事局办公室主任、董事长助
理、公司副总裁；黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务，现任
三力士股份有限公司财务总监。
    何平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国
公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




                             吴琼明女士简历

    吴琼明女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任三力士股
份有限公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V 带制造中心主
任、生产总监等职务，现任绍兴昉正贸易有限公司监事职务。
    吴琼明女士持有公司股份 30,572,000 股（其中 30,380,000 股尚待办理继承过
户手续），系公司实际控制人之一、实际控制人吴琼瑛女士的妹妹。吴琼明女士
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。