证券代码：002224             证券简称：三力士        公告编号：2023-024
债券代码：128039             债券简称：三力转债


                        三力士股份有限公司

      关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及

                   相关文件修订情况说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 5 日第七届董事
会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关
于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案。2022 年 5 月 25
日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过向特定对象发行股票事宜，并授权董
事会全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事项。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及全面实行股票发行
注册制的相关要求及结合公司的实际情况，2023 年 2 月 27 日，公司召开第七届
董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，对公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票的预案及相关文件进行了修订，审议通过了《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体
承诺的议案》。
    根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及监管指导要求规定，2023 年 4 月
19 日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，对
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的预案及相关文件进行了修订，审议通
过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修
订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。现就本
次预案及其他相关文件修订的主要内容说明如下：
       一、本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订情况

     预案章节       章节内容                          修订情况

                                     根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及监管指
       全文              全文        导要求规定，公司调减了募集资金总额及募投项
                                     目中使用募集资金金额

     特别提示       特别提示         更新本次发行已经履行的审议程序

                五、本次发行是否导
                致公司控制权发生     因股份继承公证事项已办妥，更新了相关表述
第一节 本次向   变化
特定对象发行    七、本次发行方案取
股票方案概要    得批准的情况以及
                                     更新了本次发行尚需呈报批准的程序
                尚需呈报批准的程
                序
                一、本次发行后上市
                公司业务及资产整
                合计划，公司章程、
第三节 董事会   预计股东结构、高管 因股份继承公证事项已办妥，更新了相关表述
关于本次发行    人员结构以及业务
对公司影响的    收入结构的变化情
  讨论与分析    况

                六、本次发行相关的
                                     因股份继承公证事项已办妥，更新了相关表述
                风险说明

         除上述修订外，公司向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实
  质性变化。
       二、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情
况

                  章节                                    修订情况
                                          根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及
                  全文                    监管指导要求规定，公司调减了募集资金
                                          总额及募投项目中使用募集资金金额。

         除上述修订外，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可
  行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。
      三、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体
 承诺主要修订情况
                 章节                               修订情况
                                     根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及
                 全文                监管指导要求规定，公司调减了募集资金
                                     总额及募投项目中使用募集资金金额。


    除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相
关主体承诺情况的其他部分内容未发生实质性变化。
    四、本次向特定对象发行A股股票论证分析报告主要修订情况

                 章节                               修订情况
                                     根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及
                 全文                监管指导要求规定，公司调减了募集资金
                                     总额及募投项目中使用募集资金金额。


    除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票论证分析报告的其他部分内容
未发生实质性变化。

      五、其他
    修订后的向特定对象发行股票预案及相关文件详见公司2023年4月20日刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺
（修订稿）的公告》，及同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《三力士股
份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）》。
    特此公告。




                                                三力士股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月二十日