证券代码：002225                    证券简称：濮耐股份             公告编号:2019-045




                     濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
           关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
     性陈述或重大遗漏。


           一、担保概述
           公司2019年1月11日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了2019年度
     向控股子公司提供融资担保金额为92,885万元的议案。为满足公司控股子公司日
     常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2019年度
     新增为控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）提供
     不超过9,000万元人民币的担保，在2019年度向上述被担保对象提供担保的具体
     金额，将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额
     度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、
     抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。
           公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度新增向控股子公
     司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2019年度担保金额为101,885
     万元，占公司2018年度经审计总资产的19.85%，占公司2018年度经审计净资产的
     39.38%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无
     需提交股东大会审议。


           二、被担保公司的基本情况
被担保公     成立                        法定        注册                                   持股
                        注册地点                                      主营业务
 司名称      日期                     代表人         资本                                   比例
                      类乌齐县桑多                            菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、
翔晨镁业    2009年                    刘百宽       8500万元                                 68%
                      镇扎通卡村                              轻烧镁、电熔镁、重烧镁。


     三、被担保公司最近一年又一期的财务指标
           1、被担保公司资产负债情况（金额单位：元）
                              2018年末             2018年末      2019年3月31日    2019年3月31日
    被担保公司名称
                              资产总额             负债总额         资产总额         负债总额
       翔晨镁业                      16,324.96         8,601.78              16,615.43         9,034.99
             注：上述数据未经审计。

             2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：元）
被担保公         2018年           2018年         2018年       2019年1-3月      2019年1-3月     2019年1-3月
 司名称         营业收入        利润总额         净利润           营业收入       利润总额           净利润
翔晨镁业        3,992.77          -112.65        -112.65          1,477.67        -146.26           -146.26

            注：上述数据未经审计。

             3、濮耐股份最新的信用等级：AA
             4、被担保公司的担保情况：截至本公告日，翔晨镁业无担保情形。


             四、本次担保的主要内容
             1、本次担保方式：连带责任担保
             2、授权担保期限：2019年1月1日至2019年12月31日。
             3、关于本次担保额度的说明
                           被担保公司名称                           本次担保额度（万元）
           翔晨镁业                                                                         9,000
            注：本次新增担保事项是公司按68%持股比例为翔晨镁业提供担保，翔晨镁业其他股东将按各自持股

     比例提供担保。

             截至授权日公司对翔晨镁业的担保额度是9,000万元，公司在授权担保期限
     内对该控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。


             五、本次担保的授权及担保协议的签署
             本议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，在以上额度内发生的具
     体担保事项，授权如下：
             （1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担
     保协议，不再另行召开董事会。
             （2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超
     过70%。


             六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况
             截至目前，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
             截至2019年3月31日，本公司对全资及控股子公司担保总额为4,745万元，占
     2018年度经审计公司净资产的1.83%，未发生逾期担保情形。


             七、董事会意见
    公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况
良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的
财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因
此同意2019年度新增为该被担保对象提供不超过9,000万元的融资担保额度。
    公司将严格按照董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，
在2019年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中，本次担保情况发生变化，
则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定，及时履行审议程
序和信息披露义务。


    八、独立董事意见
    公司独立董事认为：1、本次公司新增为控股子公司2019年度融资提供担保，
符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
    2、本次公司为控股子公司新增担保额度是根据2019年各子公司的发展需要
和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营
效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
    3、在董事会审议通过的担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机
构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，
符合公司和全体股东的共同利益。
    综上，我们认为本次担保是合理的和必要的。


    九、备查文件
    1、第四届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                           濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                         2019年5月22日