濮耐股份：第五届董事会第二十九次会议决议公告2021-07-31
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2021-052
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十九次会议通知于2021年7月25日以电子邮件形式发出，于2021年7月30
日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，
亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监
事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
鉴于公司非公开发行股票募投项目“年产 12 万吨高密高纯氧化镁、6 万吨
大结晶电熔氧化镁项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募
集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将
节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2021 年 7 月 26 日，募集资金账户余
额为 18,582.45 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使
用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。独立董事对
本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会
第二十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在塞尔维亚投
资暨收购资产的议案》
公司近期与塞尔维亚 MALBEX WBI DOO 公司（持有 MALBEX ONE 公司
100%股权之股东）、塞尔维亚 MALBEX ONE 公司、自然人 Milan Bjelic
（MALBEX WBI DOO 管理委员会主席）签署了《股权购买协议》，公司拟出资
161 万欧元（约合人民币 1,230.33 万元）收购 MALBEX ONE 公司 70%股权。本
次收购完成后，MALBEX ONE 公司将成为公司的控股子公司。
公司本次在塞尔维亚投资购买资产，一方面可以建立海外生产基地，为海外
客户特别是欧洲市场客户提供更加优质的产品和服务，并通过塞尔维亚与欧盟以
及俄罗斯关税上的优惠和便利，提高产品的附加值；另一方面，可以通过收购获
得土地、厂房等资产，为后续生产线的扩建和新建奠定基础，并大幅减少投资周
期和风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决
策管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议批准。本次对外投资事项尚需获得有关部门批准的对外投资许可。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公
司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。独立董事对本议
案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二
十九次会议相关事项的独立意见》。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理
机构设置的议案》
为保证公司相关职能部门各项工作的有序、稳定运行，促使日常的管理工作
更加标准化、制度化和规范化，根据公司现行组织结构和经营业务的实际情况，
拟设立运营改善部，负责公司战略承接和资源配置、系统运行和问题诊断、风险
控制和流程再造、绩效管理和持续优化改善、以及整体层面的供应管理、生产管
理、质量管理、计量管理、能源管理、设备管理、两化融合、体系管理等。同时
撤销运营管理部、供应管理部，原运营管理部、供应管理部职能整体划归运营改
善部。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十九次会议决
议》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2021年7月31日
