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公司公告

濮耐股份:董事会决议公告2021-10-13  

                        证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2021-066



             濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
              第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第三十一次会议通知于2021年10月5日以电子邮件形式发出,于2021年10月11
日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名,
亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监
事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
       1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年第三季度报告
的议案》
       详见2021年10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-068)。


       2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子
公司的议案》
       为进一步拓展盈利渠道,有效降低原料采购价格以控制成本,公司拟与唐山
银耐联电子商务有限公司(以下简称“银耐联”)共同现金出资人民币5,000万
元设立合资公司(具体名称以工商登记为准)。其中公司出资4,500万元,占该
合资公司90%股权,银耐联出资500万元,占该合资公司10%股权。详见2021年
10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对外投
资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-069)。


       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十一次会议决
议》
特此公告。




             濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
                                         2021年10月13日