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公司公告

江南化工:关于第六届董事会第一次会议决议的公告2021-04-14  

                        证券代码:002226          证券简称:江南化工       公告编号:2021-041



                    安徽江南化工股份有限公司

             关于第六届董事会第一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年
4月13日召开了2020年度股东大会,选举产生了公司第六届董事会成员。经第六
届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求,并以现场的方式于2021年4月
13日在公司会议室采用现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。会议推选董
事蒲加顺先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下决议:
    (一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
    同意选举蒲加顺先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事
会一致。(简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;
    同意选举蒲加顺先生、汪寿阳先生(独立董事)、郑万青先生(独立董事)
为董事会战略发展委员会委员,由蒲加顺先生任主任委员;
    同意选举张红梅女士(独立董事)、李宏伟先生、郑万青先生(独立董事)
为董事会薪酬与考核委员会委员,由张红梅女士任主任委员;
    同意选举张红梅女士(独立董事,会计专业)、郭小康先生、郑万青先生(独
立董事)为董事会审计与风险管理委员会委员,由张红梅女士任主任委员;
    同意选举汪寿阳先生(独立董事)、沈跃华先生、郑万青先生(独立董事)
为董事会提名委员会委员,由汪寿阳先生任主任委员。
    (简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;
    同意聘任沈跃华先生担任公司总裁,任期三年,与本届董事会一致。(简历
附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》;
    经总裁提名,同意聘任李宏伟先生为公司常务副总裁,同意聘任杨仕春先生、
邬本志先生、黄琦先生、王自军先生、王敦福先生、刘露先生为公司副总裁,聘
任李永红先生为公司财务总监,任期三年,与本届董事会一致。(简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    经董事长提名,同意聘任王敦福先生担任公司董事会秘书,任期三年,与本
届董事会一致。(简历附后)
    王敦福先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,任职资格符合要求。
其联系方式为:电话 0551-65862589,传真 0551-65862577,电子邮箱
wangdf@dunan.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;
    同意聘任王瑜女士担任公司内部审计负责人,任期三年,与本届董事会一致。
(简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任张东升先生担任公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会一致。
(简历附后)
    张东升先生的联系方式为: 电话 0551-65862589,传真为 0551-65862577,
电子邮箱 zhangds985@dunan.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告


                                        安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月十四日
附件:

                                 简历

    蒲加顺先生:中国国籍,男,汉族,1969 年 11 月生,中共党员,无境外永
久居留权。1997 年 9 月毕业于北京理工大学,全日制博士研究生学历,工学博
士,研究员级高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记,
陕西应用物理化学研究所所长,北方爆破科技有限公司董事长,本公司董事、董
事长。兼任中国爆破器材行业协会副理事长,中国爆破行业协会副会长等社会职
务。历任中国北方工业湛江公司工程商务总代表,北方爆破工程公司工程部总经
理、总经理助理、副总经理、总经理,北方特种能源集团有限公司副总经理、总
经理,北京北方诺信科技有限公司总经理、山西江阳爆破公司董事长、新疆江阳
爆破公司董事长、ARC 庆华公司副董事长等职务。蒲加顺先生未持有公司股票,
现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记,除此之外,
蒲加顺先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级 管理人员之间不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证
监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,
不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    沈跃华先生:中国国籍,男,1962 年 6 月出生,大专学历,高级工程师,
中共党员,无境外永久居留权。现任本公司董事、总裁,新疆天河化工有限公司
董事长。历任新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、
经贸公司经理,新疆塔北碳黑厂经营销售科科长,新疆天河化工厂副厂长,新疆
天河化工有限公司董事长兼总经理。沈跃华先生未持有公司股票,持有公司控股
子公司新疆天河化工有限公司 6.47%的股权,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未有《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未
有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。
    李宏伟先生:中国国籍,男,汉族,1968 年 5 月生,中共党员,无境外永
久居留权。1991 年 7 月毕业于南京理工大学,全日制大学本科学历,工学学士,
研究员级高级工程师,一级注册建造师。现任北方特种能源集团有限公司董事、
党委委员,北方爆破科技有限公司董事、党委副书记,本公司董事、常务副总裁。
历任中国北方化学工业总公司凯明公司总经理助理,中国北方化学工业总公司市
场一部、市场开发部副经理。北方爆破工程有限责任公司贸易部经理、党支部书
记,总经理助理兼贸易部总经理、党支部书记。北方爆破工程有限责任公司副总
经理党委委员,北方爆破工程有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经
理、工会主席,北方爆破科技有限责任公司总经理、党委副书记,北方特种能源
集团副总经理等职务。李宏伟先生未持有公司股票,现任本公司控股股东北方特
种能源集团有限公司董事、党委委员,除此之外,与其他持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场
禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
    郭小康先生:中国国籍,男,汉族,1971 年 12 月生,中共党员,无境外永
久居留权。2010 年 7 月,毕业于中央党校研究生院经济法学专业,在职研究生
学历,高级会计师。现任北方特种能源集团有限公司总会计师,本公司董事。历
任西安北方庆华电器(集团)有限责任公司财务审计部副部长,西安北方庆华机
电集团有限公司财务部部长兼任党支部书记,特能集团财务部部长,特能集团财
务金融部部长、副总会计师。郭小康先生未持有公司股票,与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证
券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》
等相关法律、法规规定的任职条件。
    汪寿阳先生:中国国籍,男,汉族,1958 年 7 月生,江苏东台人,无境外
永久居留权,中国科学院系统科学研究所博士研究生学历,中国科学院数学与系
统科学研究院研究员,第三世界科学院院士,国际系统与控制科学院院士。现为
中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家,中国科学院大学经济与管理
学院院长,本公司独立董事。曾任国家自然科学基金委管理科学部常务副主任、
中国科学院数学与系统科学研究院党委书记、副院长等职务。汪寿阳先生未持有
本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会
行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是
失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    张红梅女士:中国国籍,女,汉族,1970 年 7 月生,毕业于山东理工大学
会计学专业,大学本科学历,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师、
司法鉴定人(司法会计鉴定)、基金从业资格。现任新疆中小企业创业投资股份有
限公司风控总监,本公司独立董事。历任新疆国信会计师事务所项目经理,新疆
神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、
常务副总经理等职务。张红梅女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场
禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
    郑万青先生:中国国籍,男,汉族,1962 年出生,无境外永久居留权,中
国人民大学法学院博士研究生学历,浙江工商大学法学院民商法学教授,博士研
究生导师。同时,兼任浙江泽厚律师事务所律师、中国知识产权法学研究会理事、
浙江省法学会知识产权法研究会副会长,中国国家知识产权战略专家库成员,浙
江省人大常委会地方立法专家库成员。2016 年 11 月至今,任丹化化工科技股份
有限公司独立董事(上市公司);2017 年 12 月至今,任浙江德宝通讯科技股份
有限公司董事(非上市公司);2017 年 9 月至今,任浙江久立特材科技股份有
限公司独立董事(上市公司);2018 年 7 月至今,任天津富通鑫茂科技股份有
限公司独立董事(上市公司);本公司独立董事。郑万青先生未持有本公司股票,
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未
被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执
行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    杨仕春先生:中国国籍,男,1965 年 4 月出生,本科学历,教授级高级工
程师,注册一级建造师,注册安全工程师,中国工程爆破行业协会专家库成员,
安徽省危险物品公共安全管理专家库枪爆危险物品公共安全管理专家组成员,中
南大学兼职教授。现任本公司副总裁,曾任北京有色冶金设计研究总院爆破公司
经理,本公司副总工程师、董事、总工程师。杨仕春先生未持有本公司股票,与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被
中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执行
人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    邬本志先生:中国国籍,1966 年 7 月出生,本科学历,正高级工程师,中
共党员,工业和信息化部民用爆炸物品专家咨询委员会委员、安徽省第一届应
急管理专家。现任本公司副总裁,曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质
量检查科长、生产技术科长、副总工程师、本公司副总裁、民爆器材首席工程
师。截至本公告披露日,邬本志先生持有公司股票 35,098 股,与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场
禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
    李永红先生:中国国籍,男,汉族,1967 年 8 月生,中共党员,无境外永
久居留权。2010 年 7 月在职毕业于中央党校,党校研究生学历,审计师。现任
西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事长、本公司财务总监。历任 804 厂财务
部副部长、资金结算中心主任、财务审计部副部长、财务审计部副部长兼海欣庆
华医药化工有限公司监事会监事、财务部第一副部长、西安庆华民用爆破器材有
限责任公司副总经理兼分党委书记、西安庆华民用爆破器材股份有限公司副总经
理、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事、财务总监、特能集团风险管理部
部长、晋东公司总会计师、西安庆华民用爆破器材股份有限公司总经理、党委副
书记、党委书记等职务。李永红先生未持有本公司股票,现任本公司控股股东
北方特种能源集团有限公司控制的西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事长,
除此之外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会
行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是
失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    黄琦先生:中国国籍,男,汉族,1971 年 8 月生,中共党员,无境外永久
居留权。1998 年 7 月在职毕业于南京理工大学,大学本科学历,研究员级高级
工程师,注册一级建造师。现任北方爆破科技有限公司监事会主席,本公司副总
裁。历任无锡北方化学工业公司化工一部业务经理经贸处长、无锡维康医药化工
有限公司总经理、北方爆破工程有限责任公司贸易三部副经理、经理、贸易二部
经理、贸易党支部书记、副总经理、北方爆破科技有限公司副总经理等职务。黄
琦先生未持有本公司股票,现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司控
制的北方爆破科技有限公司监事会主席,除此之外与其他持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场
禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
    王自军先生:中国国籍,男,1963 年 5 月出生,大学本科,高级工程师,
曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯
粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作,
积累了丰富的安全、技术和管理知识。现任安徽盾安化工集团有限公司董事长,
遂昌县润和物资贸易有限公司董事长,本公司副总裁。曾任四川攀枝花矿务局
424 厂技术员、助理工程师;安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长;
安徽盾安化工集团有限公司总经理;盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助
理。王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司 3%的股份,从而间
接持有公司股份。除此之外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未有《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最
近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件。
    王敦福先生:中国国籍,男,1970 年 8 月出生,大专学历。现任本公司副
总裁、董事会秘书,曾任安徽省当涂化工厂财务科科长,安徽盾安化工集团有限
公司本部工厂财务部部长,安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长,本公司
财务管理中心主任、财务总监。王敦福先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书,未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未有《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内
受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》的相关规定。
    刘露先生:中国国籍,男,1983 年 1 月出生,本科学历。现任本公司副总
裁,曾任安徽江南化工股份有限公司销售部科员、供应部副部长、采购中心经
理,安徽易泰民爆器材有限公司经理。截至本公告披露日,刘露先生持有公司股
票 300 股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会
行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是
失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    王瑜女士:中国国籍,女,汉族,1975 年 4 月生,中共党员,无境外永久
居留权,2010 年被评为高级工程师,2015 年取得陕西省委党校公共管理专业研
究生学历。现任公司审计部副部长(主持工作),1993 年 7 至 2010 年 12 月在
中国兵器工业第 213 研究所从事产品质量检验工作,2011 年 1 月至 2021 年 1 月
在北方特种能源集团有限公司任业务主管。王瑜女士未持有公司股票,与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证
监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条
件。
       张东升先生:中国国籍,男,1978 年 10 月出生,硕士研究生学历。现任本
公司证券投资部部长,曾任安徽乐金健康科技股份有限公司总经办主任、证券部
经理、证券事务代表、监事会主席。张东升先生未持有本公司股票,与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联
关系;已于 2012 年 3 月取得深交所董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。其任职资格符合《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。