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公司公告

江南化工:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-10-14  

                         证券代码:002226       证券简称:江南化工      公告编号:2021-092


                    安徽江南化工股份有限公司

            关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董
事会第七次会议于2021年10月13日召开,会议决定于2021年10月29日召开公司
2021年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2021年第四次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第七次会议审议通过了
《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021年10月29日(周五)下午14:00。
    (2)网络投票时间:2021年10月29日;其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2021年10月29日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021年10月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年10月25日(周一)
    7、出席对象:
    (1)截止2021年10月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:公司会议室(地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层)
    二、会议审议事项:
    议案1、《关于变更会计师事务所的议案》;
    议案2、《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的议案》;
    议案 3、《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议
案》;
    议案4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    上述议案已分别经公司第六届董事会第六次、第七次会议审议通过,具体内
容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    上述议案 1、议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
    上述议案 2 涉及关联交易,关联股东需回避表决。
    上述议案 4 为特别提案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码:
                                                                备注
                                                              该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                              的栏目可
                                                              以投票

     100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案

    1.00         《关于变更会计师事务所的议案》                 √
                 《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务
    2.00                                                        √
                 协议>暨关联交易的议案》
                 《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风
    3.00                                                        √
                 电场项目的议案》
    4.00         《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》     √

    四、会议登记事项
    1、登记时间:2021年10月25日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00)。
    2、登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年10
月25日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    3、登记地点:安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址:安
徽江南化工股份有限公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样。通讯地
址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,
邮政编码:230088,传真:0551-65862577。
    4、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    5、联系方式:
    联 系 人:张东升
    联系电话:0551-65862589
    传     真:0551-65862577
    邮     箱:zhangds985@dunan.cn
    地     址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
    五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、备查文件
       1、第六届董事会第六次、第七次会议决议;
       2、深交所要求的其他文件。


       特此通知




                                         安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月十四日
附件一:


                        参加网络投票的具体流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码:362226
    2、投票简称:江南投票
    3、本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:
同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年10月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二:授权委托书

                                        授 权 委 托 书
               兹授权委托        先生(女士)代表我单位(本人)出席于2021年10月29
        日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表我单位
        (本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
        具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
        承担。

                                                        备注
提案
                         提案名称                 (该列打勾的栏    同意     反对   弃权
编码
                                                  目可以投票)

 100     总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00   《关于变更会计师事务所的议案》                   √
       《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金
2.00                                                    √
       融服务协议>暨关联交易的议案》
       《关于全资子公司向其下属公司增资暨投
3.00                                                    √
       资建设风电场项目的议案》
       《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
4.00                                                    √
       议案》


        委托人姓名或名称(签章):
        委托人持股数:
        委托人身份证号码(营业执照号码):
        委托人股东帐号:
        受托人签名:
        受托人身份证号码:
        委托日期:          年   月   日
        委托有限期限:自签署日至本次股东大会结束
        备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公
        章。