证券代码：002226       证券简称：江南化工      公告编号:2021-097


                    安徽江南化工股份有限公司

            关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第八次会议于2021年10月25日召开，会议决定于2021年11月11日召开公司
2021年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了
《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月11日（周四）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月8日（周一）
    7、出席对象：
    （1）截止2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层）
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》。

    上述议案已分别经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网上的相关公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
    上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                  备注
                                                                该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

                 《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易
    1.00                                                           √
                 的议案》

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021年11月9日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11
月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
       3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安
徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地
址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，
邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
       4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
       5、联系方式：
       联 系 人：张东升
       联系电话：0551-65862589
       传    真：0551-65862577
       邮    箱：zhangds985@dunan.cn
       地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、备查文件
       1、第六届董事会第八次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此通知
                                         安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十六日
附件一：


                        参加网络投票的具体流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362226
    2、投票简称：江南投票
    3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：
同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：授权委托书

                                        授 权 委 托 书
               兹授权委托        先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年11月11
        日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我单位
        （本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
        具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
        承担。

                                                        备注
提案
                         提案名称                 （该列打勾的栏    同意     反对   弃权
编码
                                                  目可以投票）

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
       《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨
1.00                                                    √
       关联交易的议案》


        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        委托人股东帐号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：          年   月   日
        委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
        备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
        章。