证券代码：002228        证券简称：合兴包装         公告编号：2020-039 号
债券代码：128071        债券简称：合兴转债


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 9 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已
于 2020 年 7 月 3 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出
席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公
司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置
的募集资金补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资
项目的正常进行，同时符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金使用管理办法》等相关规定。在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置
募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务
相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金起不超过十二个月。
    该议案已经独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同
意意见，具体内容详见 2020 年 7 月 10 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                     1
的公告》。




    特此公告。


                     厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                 董 事 会
                            二〇二〇年七月九日




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