证券代码：002231           证券简称：奥维通信          公告编号：2019-020


                         奥维通信股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 29 日上午十点三十分在公司五楼会议室以
现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 18 日以专人传递的方式
发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分讨论
和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

    该项议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2018 年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    该项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2018 年度财务决算报告>的议案》；

    该项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营
的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》的规定和要求，有利
于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    该项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内
部控制的基本原则，建立健全了涵盖各个环节的内部控制制度体系，保证了公司
经营管理的合法合规性和财务报告、资产情况及相关信息的真实完整，符合公司
现阶段经营管理的实际发展需求，有利于提高经营效率和效果，推动实现公司的
发展战略。2018 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内
部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2018 年度内部控制自我评价报
告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

    1、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定；
    2、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定；
    3、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确和
完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




                                               奥维通信股份有限公司

                                                       监事会

                                              二〇一九年四月二十九日