证券代码：002231            证券简称：奥维通信           公告编号：2021-053




                         奥维通信股份有限公司

                第五届董事会第二十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以
下简称“本次会议”）于2021年7月26日上午九点在公司五楼会议室以现场方式召开。
本次会议的通知已于2021年7月16日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事
为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董
事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

     一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购股
份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》。

     截至 2021 年 7 月 26 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回
购公司股份，累计回购股份数量为 9,949,983 股，占公司总股本的 2.79%，最高成交
价为 5.47 元/股，最低成交价为 4.82 元/股，成交总金额为 50,968,564.28 元（不含交
易费用）。

     鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，董事会同意回购股份实施期限提前届满，回购方案实
施完毕。

     具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购股份期限提前届满暨回购实
施结果的公告》。

    二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司增
加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。

    根据公司的经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条
款进行修订。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商
变更登记手续。

    三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2021 年 8 月 12 日下午 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的
公告》。

    四、备查文件

    1. 第五届董事会第二十九次会议决议。




    特此公告



                                                      奥维通信股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2021 年 7 月 27 日