证券代码：002231            证券简称：奥维通信       公告编号：2022-036



                        奥维通信股份有限公司
       关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
决议，现定于2022年6月16日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了
《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    1.现场会议召开时间：2022年6月16日（星期四）下午14:00
    2.网络投票时间：2022年6月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年6月16日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月16日9:15至
15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022年6月10日（星期五）
    （七）出席会议对象：
    1.截至2022年6月10日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东
大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提交本次会议审议的议案：
                                                           备注
提案编码               提案名称                            该列打勾的栏
                                                           目可以投票
非累积投票提案
    1.00    《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》               √
    （二）上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司已于2022
年6月1日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
    （四）本次会议议案为“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议的登记方法
    （一）登记时间：2022年6月13日9:30至11:30、13:30至15:30。
    （二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。
    （三）登记方式：
    1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账
户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    2．自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东
书面授权委托书办理登记手续。
    3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。（传真或信函须在 2022 年 6
月 13 日 17:00 前传真或送达至公司证券部）。
    （四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
    （五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理出席手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、其他事项

    （一）联系方式及联系人
    会议联系人：白利海
    电话：024-83782200
    传真：024-83782200
    地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部
    邮编：110179
    （二）会议费用
    本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。



 特此公告




                                 奥维通信股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2022年5月31日
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1．投票代码：362231。
    2．投票简称：奥维投票。
    3．填报表决意见：
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 ．投票时间： 2022 年 6 月16日 的交易时 间 ，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统投票时间为2022年6月16日9:15至15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

       奥维通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会
                              授权委托书

    兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2022年6月16日召
开的奥维通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的
所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本单位（本人）承担。
    本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。
     本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
                                             备注    同意   反对   弃权
                                           该列打
提案编码                提案名称           勾的栏
                                           目可以
                                             投票
非累积投票提案
             《关于增加经营范围并修订<公
    1.00                                       √
             司章程>的议案》
    注意事项：
    1.对于议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表
决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
    2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

    委托人姓名/名称：                  委托人身份证号：
    委托人股东账号：                    委托人持股数：
    受托人姓名：                        受托人身份证号：

    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
    委托日期：     年    月     日

   *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页
    签名（委托人为单位的加盖单位公章）。