证券代码：002232       证券简称：启明信息     公告编号：2020-006

                   启明信息技术股份有限公司
  第六届监事会2020年第一次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20

日上午10:30在公司220会议室现场召开了第六届监事会2020年第一

次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年1月19日以书面、电话、

传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并表决监事3

人，实际出席并表决监事3人，公司监事会主席李晓红女士亲自出席

并主持本次会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本

次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法

规和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：

    监事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

    公司高级管理人员实施市场化薪酬，目标薪酬按照业绩目标和市

场定位确定，由岗位工资（50%）、年绩效奖（40%）和任期绩效奖（10%）

组成。

    （1）年绩效奖：年绩效奖=目标薪酬40%╳绩效系数。
      绩     级别        A           B          C          D
        效      分值         X≧110        110>X≧      100>X≧80          80>X

        评                                  100

        价      系数           1.3           1.2              0.5            0


       （2）任期绩效奖：任期绩效奖=目标薪酬10%╳期限╳任期绩效

 系数（同年度规划）。

       基于上述高级管理岗位目标薪酬方案，公司高级管理岗位年度目

 标薪酬水平建议如下：

序号   姓名     职务                                 岗位系数    年度目标薪酬（万元）

 1     陶晖     总经理                                  1                130.00

 2     袁泉     副总经理（智慧汽车和智慧营销）         0.85              110.50

 3     金勇俊   副总经理（企业数字运营）               0.70              91.00

 4     张海兰   副总经理（市场营销）                   0.55              71.50

 5     安威     副总经理（财务）                       0.55              71.50

       特此公告。




                                                 启明信息技术股份有限公司

                                                                监事会

                                                   二○二○年一月二十一日