证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2020-024

                   启明信息技术股份有限公司
  第六届董事会2020年第七次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年6月29

日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第七次临时会议。本次

会议的会议通知已于2020年6月28日以书面、电话、传真、电子邮件

等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出

席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于收购控股子公司其他股东股权的议案》。

    公司决定以现金方式购买控股子公司：长春启明菱电车载电子有

限公司（以下简称“启明菱电”）其他股东合计持有的49%股权。根

据北京中林资产评估有限公司出具的《长春启明菱电车载电子有限公

司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中林评字[2020]72

号）确认，启明菱电股东全部权益在基准日时点的价值为18,600万元，

其中启明菱电除本公司以外的其他股东持有的49%股权价值为9,114
万元。经公司与启明菱电其他股东协商，最终确定以人民币

73,703,427元购买启明菱电其他股东持有的49%股权。

    启明菱电自股权转让事项在行政主管机构办理变更登记完成日，

合资关系即解除。交易完成后，公司持有启明菱电股权比例由51%变

更为100%。本次股权转让不构成关联交易及《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组的情形。

    本议案无需提请公司股东大会审议，详细内容见于2020年6月30

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司其他股东股

权的公告》（公告编号：2020-025）。

    特此公告。



                                     启明信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                       二○二○年六月三十日