证券代码：002234          证券简称：民和股份          公告编号：2022-002


                    山东民和牧业股份有限公司

                 第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届
董事会第十六次会议的通知于2022年1月10日以电话通知、邮件和专人送达的形
式发出。会议于2022年1月20日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路
2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中
孙宪法、刘嘉厚、程永峰、梁兰锋以通讯方式参与表决。会议由董事长孙希民主
持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
    审议通过《关于在临沂设立分公司的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于在临沂设立分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    第七届董事会第十六次会议决议；

    特此公告。




                                       山东民和牧业股份有限公司董事会

                                             二〇二二年一月二十一日