证券代码：002235             证券简称：安妮股份       公告编号：2023-025



                      厦门安妮股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日 17:00 在
公司会议室以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议。在公司 2022 年年
度股东大会选举第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期
限，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选王惠女士主持，会议应出席
监事三名，实际出席监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
    同意选举王惠为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第六届监事会任期届满之日止。
    监事会主席简历见附件。


    特此公告！




                                             厦门安妮股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 19 日
附件：

                     厦门安妮股份有限公司
                     第六届监事会主席简历


    王惠，女，汉族, 1985 年生,中国国籍，无永久境外居留权，2010 年集美大
学函授本科毕业；2005 年 3 月-2008 年 5 月就职于厦门固特友橡胶有限公司
任总经理助理；2008 年 6 月至 2010 年 4 月就职于厦门市亿林电子技术开发
有限公司任营销总监助理；2011 年 3 月入职厦门安妮股份有限公司商纸事业部
担任总经理助理；2022 年 8 月至今担任公司人力行政副总监；2018 年 5 月至
今担任公司监事会主席。
    王惠女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年
内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公
布的“失信被执行人”。