证券代码：002236           证券简称：大华股份             公告编号：2019-035

                       浙江大华技术股份有限公司

           关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开
第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体
情况公告如下：
      一、经营范围变更情况
      为满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更：
      变更前的经营范围：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品
的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产
品工程的设计、安装，经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。
      变更后的经营范围：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品
的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产
品工程的设计、安装，信息技术咨询服务，经营进出口业务（范围详见《进出口
企业资格证书》）。
      具体以工商登记机关核定的经营范围为准。
      二、《公司章程》修订情况
      鉴于公司经营范围变更，及根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引
（2019年修订版）》等相关规定，结合公司实际情况，《公司章程》相应条款也
将进行修改，具体修订内容对照如下：
                        《公司章程》修订前后对照表
 序号              修订前条款                           修订后条款
  1     第十三条 经依法登记，公司的经营范    第十三条 经依法登记，公司的经营范
        围：计算机软件的开发、服务、销售，   围：计算机软件的开发、服务、销售，
        电子产品及通讯产品的设计、开发、生   电子产品及通讯产品的设计、开发、生
        产、安装及销售，网络产品的开发、系   产、安装及销售，网络产品的开发、系
    统集成与销售，电子产品工程的设计、 统集成与销售，电子产品工程的设计、
    安装，经营进出口业务（范围详见《进 安装，信息技术咨询服务，经营进出口
    出口企业资格证书》）。             业务（范围详见《进出口企业资格证
                                       书》）。
2   第一百零六条 董事会行使下列职权：      第一百零六条 董事会行使下列职权：
        （一）召集股东大会，并向股东大         （一）召集股东大会，并向股东大
    会报告工作；                           会报告工作；
         （二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
        （三）决定公司的经营计划和投资         （三）决定公司的经营计划和投资
    方案；                                 方案；
        （四）制订公司的年度财务预算方         （四）制订公司的年度财务预算方
    案、决算方案；                         案、决算方案；
        （五）制订公司的利润分配方案和         （五）制订公司的利润分配方案和
    弥补亏损方案；                         弥补亏损方案；
        （六）制订公司增加或者减少注册         （六）制订公司增加或者减少注册
    资本、发行债券或其他证券及上市方       资本、发行债券或其他证券及上市方
    案；                                   案；
        （七）拟订公司重大收购、收购本         （七）拟订公司重大收购、收购本
    公司股票或者合并、分立、解散及变更     公司股票或者合并、分立、解散及变更
    公司形式的方案；                       公司形式的方案；
        （八）在股东大会授权范围内，决         （八）在股东大会授权范围内，决
    定公司对外投资、收购出售资产、资产     定公司对外投资、收购出售资产、资产
    抵押、对外担保事项、委托理财、关联     抵押、对外担保事项、委托理财、关联
    交易等事项；                           交易等事项；
        （九）决定公司内部管理机构的设         （九）决定公司内部管理机构的设
    置；                                   置；
         （十）聘任或者解聘公司总经理、         （十）聘任或者解聘公司总经理、
    董事会秘书；根据总经理的提名，聘任     董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
    或者解聘公司副总经理、财务负责人等     或者解聘公司副总经理、财务负责人等
    高级管理人员，并决定其报酬事项和奖     高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
    惩事项；                               惩事项；
        （十一）制订公司的基本管理制度；       （十一）制订公司的基本管理制度；
         （十二）制订本章程的修改方案；         （十二）制订本章程的修改方案；
         （十三）管理公司信息披露事项；         （十三）管理公司信息披露事项；
        （十四）向股东大会提请聘请或更         （十四）向股东大会提请聘请或更
    换为公司审计的会计师事务所；           换为公司审计的会计师事务所；
        （十五）听取公司总经理的工作汇         （十五）听取公司总经理的工作汇
    报并检查总经理的工作；                 报并检查总经理的工作；
         （十六）经三分之二以上董事出席           （十六）经三分之二以上董事出
    的董事会会议决议同意，可决定属于本     席的董事会会议决议同意，可决定属于
    章程第二十三条第（三）项、第（五）     本章程第二十三条第（三）项、第（五）
    项、第（六）项规定的情形收购本公司     项、第（六）项规定的情形收购本公司
    股票的相关事项；                       股票的相关事项；
        （十七）法律、行政法规、部门规         （十七）法律、行政法规、部门规
        章或本章程授予的其他职权。           章或本章程授予的其他职权。
                                                 公司董事会设立审计委员会，并根
                                             据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                             相关专门委员会。专门委员会对董事会
                                             负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                             责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                             门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                             计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                             员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                             审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                                 董事会负责制定专门委员会工作
                                             规程，规范专门委员会的运作。
  3     第一百二十七条 在公司控股股东、实    第一百二十七条 在公司控股股东、实
        际控制人单位担任除董事以外其他职     际控制人单位担任除董事、监事以外其
        务的人员，不得担任公司的高级管理人   他行政职务的人员，不得担任公司的高
        员。                                 级管理人员。
      除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》
相应条款，经公司 2019 年第一次临时股东大会特别决议审议通过后，将授权公
司管理层办理工商变更等相关手续。
      三、备查文件
      1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。


      特此公告。


                                              浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                              2019 年 5 月 18 日