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公司公告

恒邦股份:第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告2020-09-24  

                        证券代码:002237             证券简称:恒邦股份           公告编号:2020-091



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
         第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 18 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2020 年第四次临时会议
的通知》,会议于 9 月 23 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,审议通过如下议案:
    1.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司 2020 年第一次临时股东大会已授权董事会、总经理及总经理授权的人选在
本次非公开发行完成后,办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本
次非公开发行有关的其他事宜,因此,该项议案无需提交公司股东大会审议。
    《章程修正案》见附件,最新《公司章程》详见 2020 年 9 月 24 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2.审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:
2020-094)详见 2020 年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:
2020-093)详见 2020 年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会 2020 年第四次临
时会议有关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1.第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议;
    2.独立董事关于第九届董事会 2020 年第四次临时会议有关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2020 年 9 月 24 日
附件

                                   章程修正案

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可〔2020〕2074 号),同意公司非公开发行股票不超过
237,614,400 股。
    2020 年 9 月 19 日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2020)
第 000038 号《验资报告》进行了验证,经审验,截至 2020 年 9 月 18 日止,国泰君
安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 13,023,170.04 元(含增
值税)后的净额为人民币 2,491,432,605.96 元汇入公司在中国光大银行股份有限公
司烟台解放路支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限
公司烟台牟平支行。
    扣除承销费、保荐费、信息披露费、律师费、会计师费及其他发行费用合计
15,396,966.48 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 2,489,058,809.52
元,其中股本 237,614,400.00 元,资本公积 2,251,444,409.52 元。
    本次发行完成后,公司注册资本增加至人民币 1,148,014,400 元。
    据此,公司拟修改章程相应条款,具体如下:
       原:
    第六条    公司注册资本为人民币 91040 万元;实收资本为人民币 91040 万元。

       修改为:
    第六条        公司注册资本为人民币 114,801.44 万元;实收资本为人民币 114,
801.44 万元。

    除上述条款外,其他内容不变。