证券代码：002237             证券简称：恒邦股份                  公告编号：2022-019


                    山东恒邦冶炼股份有限公司
                     关于公司监事辞职的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    因工作原因，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监
事刘谦明先生的书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会监事职务。
    根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，刘谦明先生的辞职使得公司监事会人数低于法定人数，
因此辞职将在公司股东大会选举新监事后生效。在辞职申请尚未生效之前，刘谦明
先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务。正式离职后，刘
谦明先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。
    截至本次公告日，刘谦明先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应
履行而未履行的任何承诺。
    刘谦明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘谦明先生在任职期间为
公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！
    监事辞职不会对公司生产经营造成影响，公司将按照有关规定，尽快完成监事
的补选及后续相关工作，保证公司的规范运作。
    特此公告。




                                        山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             2022 年 3 月 22 日