证券代码：002237            证券简称：恒邦股份           公告编号：2023-009



                       山东恒邦冶炼股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
    3.现场会议召开时间：2023年2月23日下午14:30
    网络投票时间：2023年2月23日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年2月23日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会
议室
    5.主持人：副董事长曲胜利先生
    6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （二）会议出席情况
    1.参加会议股东的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 15 人,代表有表决权股份 600,878,059
股,占公司股份总数的 52.3406%。
    其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份
595,319,166 股，占公司股份总数的 51.8564%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 5,558,893 股，占公司股份总数
的 0.4842%。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场及网络投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权的股份 10,634,993
股，占公司股份总数的 0.9264%。
    其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 5,076,100
股，占公司股份总数的 0.4422%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 5,558,893 股，占公司股份总数
的 0.4842%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、董事候选人、监事和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本
次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
    1.00 关于补选非独立董事的议案
    表决结果为：同意 600,615,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9563％；
反对 262,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0437％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,372,293 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5299％；反对 262,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4701％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师现场见证了本次会议并出具
了法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                        山东恒邦冶炼股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2023 年 2 月 24 日