山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经对相关材料的研究
和讨论，我们对公司第九届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
       一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独立意
见
       公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况
和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转债具体方案符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，
不存在损害中小股东利益的情形。
       因此，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。
       二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见
       公司董事会在本次可转债发行完成之后，根据公司股东大会的授权办理可转债
在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层或其指定的授权代理人
全权办理具体事项，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
       因此，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项。
       三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集
资金监管协议的独立意见
     经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，并经公司股东大会的授权，
公司拟开设募集资金专项账户并与保荐机构、拟开户相关银行签署募集资金监管协
议，能够规范募集资金的管理和使用，切实保障公司及中小投资者的利益。
     因此，我们一致同意公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签署募集资金监管协议事项。

                                   独立董事：黄健柏、焦    健、王咏梅
                                           2023 年 6 月 7 日