天威视讯:第八届监事会第三次会议决议公告2019-03-29
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-003
深圳市天威视讯股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 3 月
15 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知,于 2019 年 3 月 27 日下午 18∶
30 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第八届监事会第三次会议。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈志才召集并主持,公司董事会
秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。与会监事经审议,形成如下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监
事会报告》,同意提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财
务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。
监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务
状况和经营成果。
三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018
年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度财
务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。
公司 2019 年度预计实现营业收入 156,000 万元,与上年基本持平;利润总
额 20,000 万元,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润 19,600 万元,
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与上年基本持平。
五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度内部控制评价报告》。
监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
度,2018 年度内部控制的实施是有效的。
六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审核 2018 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监
事会工作计划》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十九日
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