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公司公告

天威视讯:第八届监事会第三次会议决议公告2019-03-29  

						证券代码:002238           证券简称:天威视讯          公告编号:2019-003



                    深圳市天威视讯股份有限公司

                   第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 3 月

15 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知,于 2019 年 3 月 27 日下午 18∶

30 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第八届监事会第三次会议。会议应出席监

事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈志才召集并主持,公司董事会

秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。与会监事经审议,形成如下决议:

    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监

事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财

务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

    监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务

状况和经营成果。

    三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

    四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度财

务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

    公司 2019 年度预计实现营业收入 156,000 万元,与上年基本持平;利润总

额 20,000 万元,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润 19,600 万元,


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与上年基本持平。

    五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018

年度内部控制评价报告》。

    监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规

范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制

度,2018 年度内部控制的实施是有效的。

    六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018

年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核 2018 年年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监

事会工作计划》。




    特此公告。




                                            深圳市天威视讯股份有限公司

                                                         监事会

                                              二〇一九年三月二十九日




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