奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2019-074




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议的公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
                       没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏



     奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于
2019 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2019 年 10 月 21 日通过文件递送、电子邮件等方式向各位
监事发出。
     此次会议在南京市光华路 162 号 9 楼公司会议室召开，由监事
长田世超先生主持。本次会议应出席监事 3 人、实际出席 3 人，参
会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书列席了会议。
     与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     公司 2019 年第三季度报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     监事会全体成员一致认为本公司《2019 年第三季度报告》全文
及其正文的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定及深
圳证券交易所的自律规则，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特此公告。


     备查文件：第五届监事会第六次会议决议



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                                      2019 年 10 月 25 日




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