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公司公告

奥特佳:关于2021年第三次临时股东大会决议的公告2021-07-21  

                             奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称:奥特佳                   证券代码:002239   公告编号:2021-081




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,
               没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 7 月 20 日举行了 2021 年第三次临时股东大会,现将
大会召开情况及决议内容公告如下:
    一、会议召开的基本情况
    (一)召开时间:2021 年 7 月 20 日 14 点。
    (二)召开地点:江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号行政办公
楼 9 号会议室。
    (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (四)召集人:本公司董事会。
    (五)会议主持人:董事长张永明。
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、股东出席会议的情况
    出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 26 人,出席会
议所有股东所持股份总数为 1,099,335,288 股,占本公司有表决权
股份的总数的 33.8960%。
    其中,现场投票的股东及其授权代理人共计 1 人,所持有的有
效表决权股份数为 348,241,864 股,占本公司有表决权股份的总数
的 10.7374%;
    通过网络投票系统投票表决的股东共计 25 人,所持有的有效
表决权股份数为 751,093,424 股,占本公司有表决权股份的总数的
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    奥特佳新能源科技股份有限公司

23.1586%;
    出席会议的中小投资者股东共计 21 人,所持股份总数为
147,795,893 股,占本公司有表决权股份的总数的 4.5570%。
    本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
    本公司聘请国浩律师(南京)事务所方湘子、张杨茹律师对本
次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、会议提案审议和表决情况
    本次会议提案采用非累积投票制方式投票,会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下:
    (一)审议通过了《关于选举冯科先生任公司独立董事的议案》
    总表决情况:同意 1,099,288,188 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9957%;反对 47,100 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0043%;弃权 0 股。
    中小股东表决情况:同意 147,748,793 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9681%;反对 47,100 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0319%;弃权 0 股。
    (二)审议通过了《关于续聘年审会计师事务所的议案》
    总表决情况:同意 1,099,089,388 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9776%;反对 245,900 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0224%;弃权 0 股。
    中小股东表决情况:同意 147,549,993 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.8336%;反对 245,900 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.1664%;弃权 0 股。
    四、法律意见书主要内容
    国浩律师(南京)事务所方湘子、张杨茹律师见证了此次股东
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    奥特佳新能源科技股份有限公司

大会,并为此次股东大会出具法律意见书,发表结论性意见如下:
    本所律师认为:奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决
程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。


    备查文件:1.本公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
                   2. 国浩律师(南京)事务所《关于奥特佳新能源
                      科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
                      的法律意见书》




                                   奥特佳新能源科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2021 年 7 月 21 日




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