奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239        公告编号：2023-014




                    奥特佳新能源科技股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                     没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司近日收到独立董事冯科先生的辞呈。冯科先生因个人原
因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去在本公司董事会专门委
员会中担任的全部职务。辞职生效后，冯科先生将不在本公司及附属
公司担任任何职务。
    鉴于冯科先生的辞职将导致本公司董事会中独立董事人数占比
不足董事总数的三分之一，根据相关法规及《奥特佳新能源科技股份
有限公司独立董事工作制度》的相关规定，冯科先生的辞职将在公司
股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，冯科先生将继续
其独立董事职责。本公司将按照法定程序尽快召开股东大会选举新
任独立董事。
    冯科先生在任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行
了各项职责。本公司董事会对冯科先生为公司管理、发展所做出的杰
出贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                             奥特佳新能源科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 3 月 18 日


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