证券代码：002240           证券简称：威华股份           公告编号：2019-026


                     广东威华股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通
知于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019 年 4 月 15
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政
策变更的议案》；

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司本次会计政策变更。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2019
年第一季度报告全文及正文的议案》；
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2019 年第一季度报告全文
及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定
<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。




             广东威华股份有限公司
                    监事会
             二○一九年四月十五日