证券代码：002240            证券简称：威华股份            公告编号：2019-031


                      广东威华股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
决定于 2019 年 5 月 7 日（周二）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召
开公司 2018 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司第六届董事会
    （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定，2019 年 4 月 15 日公司召开的第
六届董事会第二十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 7 日（周二）下午 14:30 开始
    2、网络投票时间：2019 年 5 月 6 日（周一）-2019 年 5 月 7 日(周二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00
期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 01
单元会议室
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 4 月 25 日（周四）
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2019 年 4 月 25 日（周四）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项：
    本次股东大会审议事项如下：
    （一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
    （二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
    （三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
    （四）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
    （五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
    （六）审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    （七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    （八）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    （九）审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议
案》；
    （十）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案（八）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十八次
会议、第六届监事会第十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，具体
内容详见 2019 年 2 月 1 日、2019 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审
议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。
    三、提案编码
                                                                       备注（该列
                                                                       打勾的栏
提案编码                           提案名称
                                                                       目可以投
                                                                           票）
   100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                              √

  1.00     《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                          √

  2.00     《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                          √

  3.00     《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                            √

  4.00     《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》                            √

  5.00     《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                            √

  6.00     《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》        √

  7.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                            √

  8.00     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                            √
           《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议       √
  9.00
           案》
  10.00    《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》        √

    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2019年5月6日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
    （三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富
路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；
    联系人：雷利民
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn
    邮编：518031
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
    六、其他
    (一)联系方式
    会议联系人：雷利民
    联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102
    邮 编：518031
    (二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    特此公告。


                                                   广东威华股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二○一九年四月十五日
附件 1

                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为 “威
华投票”
     2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2.

                                  授权委托书
       兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份
有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
                                                         备注（该列打
提案                                                                     同    反   弃
                           议案内容                      勾的栏目可
编码                                                                     意    对   权
                                                           以投票）
 100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

 1.00    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                √

 2.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                √

 3.00    《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                  √

 4.00    《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》                  √

 5.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                  √
         《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
 6.00                                                          √
         项报告的议案》
 7.00    《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                  √

 8.00    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                  √
         《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年
 9.00                                                          √
         -2021 年）的议案》
         《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理           √
10.00
         制度>的议案》
说明：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积
投票议案则填写选举票数。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束        委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人持股数：
委托人股东账户：                                  受托人签名：
受托人身份证号：                                  委托日期：        年   月    日