证券代码：002240           证券简称：威华股份             公告编号：2019-030


                     广东威华股份有限公司
      关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川盛威致远锂业
有限公司（以下简称“盛威锂业”）拟向四川射洪农村商业银行股份有限公司申
请 4,000 万元项目贷款，期限为三年；全资子公司广东威华木业有限公司（以下
简称“威华木业”）向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请 20,000
万元综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司为上述银行贷款、授信提
供连带责任保证。
    上述担保事项已经公司第六届董事会第二十八会议审议通过。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公
司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）四川盛威致远锂业有限公司
    公司名称：四川盛威致远锂业有限公司
    住所：四川省遂宁市射洪县太和镇美丰大道西段 2 号
    法定代表人：方轶
    成立日期：2017 年 8 月 7 日
    经营范围：生产、加工、销售：锂铝合金、氯化锂；销售：碳酸锂。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    盛威锂业注册资本人民币 5,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日，盛威锂业总资产为 5,192.19 万元，净资产为 4,826.47
万元。2018 年，盛威锂业营业收入为 0.00 万元，营业利润为-156.54 万元，净利
润为-146.54 万元（以上数据经审计）。
    （二）广东威华木业有限公司
    公司名称：广东威华木业有限公司
    住所：清远市源潭镇建材陶瓷工业城
    法定代表人：沈万春
    成立日期：2002 年 10 月 10 日
    经营范围：造林工程设计，人造板、家具、木材、木材制品的加工，销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    威华木业注册资本人民币 20,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日，威华木业总资产为 103,610.67 万元，净资产为
69,166.53 万元。2018 年，威华木业营业收入为 86,260.90 万元，营业利润为
12,732.56 万元，净利润为 12,793.62 万元（以上数据经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，由本公司及相关子公司
与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 24,000
万元。
    四、本次担保的原因及对公司的影响
    盛威锂业、威华木业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具
有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全
资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）
为人民币 69,429 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 32.12%；
其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 7,496 万元，公
司对所属控股子公司实际担保余额为 61,933 万元。公司及控股子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
广东威华股份有限公司
       董事会
二○一九年四月十五日