威华股份：关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2019-04-27
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-035
广东威华股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》，定于 2019 年 5 月 7 日以现场与网络投票相结合的方式
召开公司 2018 年年度股东大会。
2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于对下属子公司提供担保额度预计的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款
的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体详见 2019 年 4 月 27 日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
同日，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）从提
高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将《关于对下属子公司
提供担保额度预计的议案》作为新增临时提案、将公司第六届董事会第二十五次
会议和第六届董事会第二十九次会议分别审议的《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》合并为一个议案，提交公司 2018 年年度股东大会一并审议。
截至本公告日，盛屯集团直接持有公司股份数为 85,349,357 股，占公司总股
本的 15.94%，持股比例超过 3%。盛屯集团具有提出临时提案的资格，且上述临
时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东
大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第六届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 5 月 7 日（周二）下午 14:30 开始
2、网络投票时间：2019 年 5 月 6 日（周一）-2019 年 5 月 7 日(周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00
期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 01
单元会议室
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）股权登记日：2019 年 4 月 25 日（周四）
（七）会议出席对象：
1、截至 2019 年 4 月 25 日（周四）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项如下：
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（九）审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议
案》；
（十）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（十一）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案（八）和议案（十一）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十八次
会议、第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议、第六届监事
会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 2 月 1 日、2019 年 4 月 16 日、
2019 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审
议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。
三、提案编码
备注（该列
提案编码 提案名称
打勾的栏
目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
7.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议 √
9.00
案》
10.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2019年5月6日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富
路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；
联系人：雷利民
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn
邮编：518031
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、其他
（一）联系方式
会议联系人：雷利民
联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102
邮 编：518031
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为
“威华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下
午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份
有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
备注（该列打
提案 同 反 弃
议案内容 勾的栏目可
编码 意 对 权
以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
6.00 √
项报告的议案》
7.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年
9.00 √
-2021 年）的议案》
《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 √
10.00
制度>的议案》
11.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
