歌尔股份有限公司

 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

                             独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，作为公司的独立董事，对公司与安捷利实业有限公司日常关联交易预
计事项发表独立意见如下：
     1、公司及附属子公司预计 2020 年-2022 年与安捷利实业有限公司及其附

属子公司日常关联交易分别不超过 20,000 万元、25,000 万元、30,000 万元。上
述关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章
程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。我们同意公司与安捷利实业有限公司及其附属子公司在
2020 年-2022 年的日常关联交易。

     公司 2019 年度日常关联交易金额与预计金额存在差异，主要是因为公司预
计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。另外，公司基于 2016
年业务增长预测的未来三年交易情况，时间跨度较大，实际业务开展具有不确定
性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。双方的关联交易遵循了“公平、
公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合

理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
     2、GOERTEK VINA COMPANY LIMITED、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY
LIMITED、潍坊歌尔微电子有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有
助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决
策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关

规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司
提供担保。
   （以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事意见签字页）


 独立董事：




               夏善红                 王田苗




                王琨




                                    二○二〇年一月十七日