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公司公告

歌尔股份:第五届董事会第七次会议决议公告2020-07-10  

						 证券代码:002241                证券简称:歌尔股份      公告编号:2020-058


                          歌尔股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本
次会议”)通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 7 月 9 日在公司
会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,本次会议应参
加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及
董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:
    一、 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
    歌尔科技有限公司(以下简称“歌尔科技”)为公司全资子公司,是公司公开发
行可转换债券相关募投项目之一青岛研发中心项目的实施主体,拟投入募集资金金
额为 80,000 万元。为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的
80,000 万元募集资金对歌尔科技进行增资。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    《歌尔股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
    2020 年 6 月 19 日,经公司中介机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资
(中喜验字【2020】第 00066 号),公司公开发行可转换公司债券项目实际募集资金
净额为 398,903.00 万元。在上述募集资金到位前,为保障募投项目的顺利实施,本
公司已用自筹资金预先投入本次可转债的相关项目。截至 2020 年 6 月 30 日,公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 31,572.38 万元,拟置换预先投入的
金额为 31,572.38 万元。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    《歌尔股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
    三、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟使用不超过 25 亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户,
并按相关法规要求披露。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    《歌尔股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    四、 审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,
提高募集资金使用效率,保证募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定,结合公司
的实际情况,公司拟修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》,对其部分条款作
出修订。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    《 歌尔股份有限公司 募集资金管理制度 》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    五、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对公司全资子公司 GOERTEK
TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“越南歌尔科技”)、歌尔微电子有限
公司提供担保,用于上述子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账
期,担保额度分别为不超过人民币 84,000 万元和人民币 32,000 万元。担保有效期
为自相关协议签署日起一年。
    截至目前,因越南歌尔科技的资产负债率超 70%,本事项经董事会审议通过后,
尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
    六、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于 2020 年 7 月 30 日在山
东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼
A-1 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
    《歌尔股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知的公告》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。歌尔股份有限公司独立董事意
见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。


                                                       歌尔股份有限公司董事会
                                                       二○二〇年七月九日