证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-057
歌尔股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限
公司关联交易决策制度》等相关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司 2021 年预计与关联方歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其
子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 68,000.00 万元。本次关联交易在
公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司2021年预计与
关联方歌尔集团及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过68,000.00万
元。
2、本次关联交易事项于2021年3月26日经公司第五届董事会第十八次会议和
第五届监事会第十三次会议审议通过，公司关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会
禄先生及关联监事孙红斌先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对本次关联
交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司保荐机构也对本事项出具
了明确的核查意见。
3、关联关系说明：歌尔集团为公司控股股东，持有公司目前总股本（受公
司可转换公司债券进入转股期债券持有人转股影响，公司总股本增加至
3,416,321,036股）的17.09%。本次交易构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决
策制度》的规定，本次关联交易年度金额上限低于公司净资产的5%，决策权限在
公司董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订 截至披露
上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 日已发生
金额
原则 计金额 金额
购买商品及农副
从关联人购买 产品等 6,400.00 482.57 2,653.11
商品、接受劳务
接受劳务
5,600.00 520.20 7,745.74
从关联人租入
办公楼等
房屋 100.00 0.00 521.26
从关联人购买 参照市
歌尔集 购买办公设备等
固定资产 场，按照 4,400.00 319.68 39.54
团及其
协议定
子公司 提供劳务
向关联方销售 价 1,600.00 29.23 561.56
商品、提供劳务 销售产品及材料
等 47,800.00 3,362.62 532.49
向关联人租出 超市、员工宿舍
房屋 等 500.00 0.00 48.76
向关联人出售
销售机器设备等
固定资产 1,600.00 0.00 0.00
合计 68,000.00 4,714.30 12,102.46
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关 实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易 预计金额 披露日期及索
联 金额 占同类业务 与预计金额
别 内容 （万元） 引
人 (万元) 比例（%） 差异（%）
从关联人购 歌 购买农副
具体内容详见
买商品、接 尔 产品等 2,653.11 4,670.00 0.06 -43.19
刊登在巨潮资
受劳务 集 接受劳务 7,745.74 8,704.00 0.17 -11.01 讯网、《证券时
从关联人租 团 报》《中国证券
及 办公楼
入房屋 521.26 680.00 3.54 -23.34 报》《上海证券
从关联人购 其 购买办公 报》《证券日报》
买固定资产 子 设备等 39.54 2.00 0.01 1,877.00 上的《歌尔股份
关 实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易 预计金额 披露日期及索
联 金额 占同类业务 与预计金额
别 内容 （万元） 引
人 (万元) 比例（%） 差异（%）
向关联方销 公 提供劳务 561.56 715.00 0.01 -21.46 有限公司关于
售商品、提 司 销售产品 2020 年度日常
供劳务 及材料 532.49 190.00 0.01 180.26 关联交易预计
的公告》。
向关联人租 超市、员工
出房屋 宿舍等 48.76 30.00 5.11 62.53
向关联人出 销售机器
售固定资产 设备等 9.00 - -100.00
合计 12,102.46 15,000.00 -19.32
公司在对 2020 年度日常关联交易进行预计时，基于市场前景、合作关
公司董事会对日常关联交易实
系等对关联交易进行了评估和测算，预计是合理的，但受产品的市场
际发生情况与预计存在较大差
供需关系变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异的说明（如适用）
异。
经核查，独立董事认为：2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计
金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自
公司独立董事对日常关联交易
身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，
实际发生情况与预计存在较大
实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差
差异的说明（如适用）
异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，
不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：歌尔集团有限公司
注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）
法定代表人：姜滨
注册资本：壹亿元整
成立日期：2001年4月24日
主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权
经营范围：股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财等金融业务);高科技产品开发;软件开发;自有商业房屋租赁服务;
商务代理代办服务;会议、展览及相关服务;企业管理咨询服务(未经金融监管部
门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);销售:建筑材料、
钢材、水泥、金属材料、五金制品、装饰材料、果树、林木、花卉。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：万元
科目 2020年9月30日 2019年12月31日
总资产 5,492,703.26 3,976,851.58
总负债 3,562,484.10 2,249,880.73
股东权益 1,930,219.16 1,726,970.85
科目 2020 年 1-9 月 2019 年
营业收入 3,578,942.95 3,563,188.34
净利润 204,516.75 105,519.24
注：2019年财务数据经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。
（二）关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东,持有公司目前总股本（受
公司可转换公司债券进入转股期债券持有人转股影响，公司总股本增加至
3,416,321,036股）的17.09%，歌尔集团及其子公司为公司关联人，该关联人符
合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,且均不属于失信被执
行人；
（三）履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具
备良好的履约能力。
（四）其他说明：因本次关联交易的对手方全部为歌尔集团及其子公司，涉
及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并
列示。
三、关联交易主要内容
上述关联交易为公司日常经营行为，主要为购买农副产品、接受劳务、场地
租赁等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制
度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循公平、公正、公允的定价原则
协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）保障公司正常经营活动的有序进行，提高效率，降低成本。
（二）本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行，交
易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务
状况、经营成果不产生重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会
审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，
关联董事、监事均回避表决，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意
的独立意见，监事会已发表明确的同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必
要的审议程序，符合相关法律法规规定。
（二）公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需，不存
在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类
交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对歌尔股份本次预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于歌尔股份有限公司 2021 年度预计日常关
联交易的核查意见；
5、日常关联交易的意向书或协议。
特此公告；
歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日