证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-083 歌尔股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于 2021 年 5 月 7 日下午 2:00 在公司电 声园一期综合楼 A-1 会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25 ,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 7 日上午 9:15— 2021 年 5 月 7 日下午 3:00 期间任意时间。 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 183 人,代表有表决权的股份 数为 1,175,603,687 股,占公司有表决权股份总数的 35.2922%,其中:出席现场投 票的股东 44 人,代表有表决权的股份数为 840,632,652 股,占公司有表决权股份总 数的 25.2362%;通过网络投票的股东 139 人,代表有表决权的股份数为 334,971,035 股,占公司有表决权股份总数的 10.0560%;参与投票的中小投资者股东 177 人,代 表有表决权的股份数为 353,616,714 股,占公司有表决权股份总数的 10.6158%。 本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、全体监事及见 证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决 结果如下: 1、审议通过了《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,175,432,488 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9854%;反对20,900股,占 出席会议的 有效表决权 股份总数的0.0018% ;弃权 150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权 150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。 《歌尔股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,175,428,488 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9851%;反对20,900股,占 出席会议的 有效表决权 股份总数的0.0018% ;弃权 154,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0131%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意353,441,515股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9505%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权 154,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0436%。 《歌尔股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,175,428,488 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9851%;反对20,900股,占 出席会议的 有效表决权 股份总数的0.0018% ;弃权 154,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0131%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意353,441,515股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9505%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权 154,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0436%。 《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 4、审议通过了《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,175,432,488 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9854%;反对20,900股,占 出席会议的 有效表决权 股份总数的0.0018% ;弃权 150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权 150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。 《 歌 尔 股 份 有 限 公 司 2020 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 《 歌 尔 股 份 有 限 公 司2020年 度 报 告 摘 要 》详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 5、审议通过了《关于审议公司<2020年度利润分配预案>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,175,523,587 股 , 占出 席 会 议 的有 效 表 决 权股 份 总 数 的 99.9932%;反对 31,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 48,900 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0042%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 353,536,614 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9773%;反对 31,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃 权 48,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%。 《歌尔股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》。 6、审议通过了《关于审议公司<关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 表决结果:同意 1,175,432,488 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.9854%;反对 20,900 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0018%;弃权 150,299 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0128%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 353,445,515 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9516%;反对 20,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0059%; 弃权 150,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0425%。 《歌尔股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 1,169,206,701 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.4559%;反对 205,400 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 6,191,586 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5267%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 347,219,728 股,占出席会议中小股东 所持股份的 98.1910%;反对 205,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0581%; 弃权 6,191,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7509%。 《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》。 8、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 1,173,517,689 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.8226%;反对 2,035,298 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1731%;弃 权 50,700 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 351,530,716 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.4101%;反对 2,035,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5756%; 弃权 50,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0143%。 9、审议通过了《关于开展 2021 年度金融衍生品交易的议案》 表决结果:同意 1,175,524,560 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.9933%;反对 24,385 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0021%;弃权 54,742 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0047%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 353,537,587 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9776%;反对 24,385 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%; 弃权 54,742 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0155%。 《歌尔股份有限公司关于开展 2021 年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 10、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》 表决结果:同意 1,173,513,647 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.8222%;反对 2,039,298 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1735%;弃 权 50,742 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 351,526,674 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.4090%;反对 2,039,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5767%; 弃权 50,742 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0143%。 《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》。 11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 1,173,517,647 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.8226%;反对 2,035,298 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1731%;弃 权 50,742 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 351,530,674 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.4101%;反对 2,035,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5756%; 弃权 50,742 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0143%。 《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》。 12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 1,175,526,687 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.9935%;反对 26,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0022%;弃权 50,700 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 353,539,714 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9782%;反对 26,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%; 弃权 50,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0143%。 本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决 权的三分之二以上审议通过。 《歌尔股份有限公司关于修订 <公司章程> 的公告》详见信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》。 13、审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 5 号”员工持股计划(草 案)及其摘要>的议案》 表决结果:同意 1,161,360,140 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 99.2804%;反对 8,367,583 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决 权股份总数的 0.7153%;弃权 49,600 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 0.0042%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 345,199,531 股,占出席会议非关联中 小股东所持股份的 97.6197%;反对 8,367,583 股,占出席会议非关联中小股东所持 股份的 2.3663%;弃权 49,600 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0140%。 关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案 已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。 《歌尔股份有限公司“家园 5 号”员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《歌尔股份有限公司“家园 5 号”员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 14、审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 5 号”员工持股计划管理 办法>的议案》 表决结果:同意 1,160,589,182 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 99.2145%;反对 9,138,541 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决 权股份总数的 0.7812%;弃权 49,600 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 0.0042%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 344,428,573 股,占出席会议非关联中 小股东所持股份的 97.4017%;反对 9,138,541 股,占出席会议非关联中小股东所持 股份的 2.5843%;弃权 49,600 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0140%。 关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案 已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。 《歌尔股份有限公司“家园 5 号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的 议案》 表决结果:同意 1,160,680,018 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 99.2223%;反对 9,043,705 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决 权股份总数的 0.7731%;弃权 53,600 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 0.0046%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 344,519,409 股,占出席会议非关联中 小股东所持股份的 97.4274%;反对 9,043,705 股,占出席会议非关联中小股东所持 股份的 2.5575%;弃权 53,600 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0152%。 关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案 已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。 16、审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草 案)及其摘要>的议案》 表决结果:同意 1,173,968,245 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.8609%;反对 1,610,542 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1370%;弃 权 24,900 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0021%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 351,981,272 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.5375%;反对 1,610,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4554%; 弃权 24,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%。 本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决 权的三分之二以上审议通过。 《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》详见信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)摘要》详见信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。 17、审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法> 的议案》 表决结果:同意 1,174,485,445 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.9049%;反对 1,068,642 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0909%;弃 权 49,600 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0042%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 352,498,472 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.6838%;反对 1,068,642 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3022%; 弃权 49,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0140%。 本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决 权的三分之二以上审议通过。 《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划 相关事宜的议案》 表决结果:同意 1,174,489,745 股,占出席 会议的有效 表决权股份 总数的 99.9052%;反对 1,064,342 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0905%;弃 权 49,600 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0042%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 352,502,772 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.6850%;反对 1,064,342 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3010%; 弃权 49,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0140%。 本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决 权的三分之二以上审议通过。 三、关于议案表决的有关情况说明 根据公司于2021年4月17日披露的《歌尔股份有限公司独立董事公开征集委托投 票权报告书》公司独立董事王琨女士作为征集人,就公司本次股东大会审议的关于 2021年股票期权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权 期间,0名股东向征集人委托投票,代表股份0股,占公司总股本的0%。本次会议所 有议案均获通过。 四、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京市天元律师事务所高媛律师、刘博远律师出席了本次股东大 会,进行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司 2020 年度股东大会的法律 意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人 资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、歌尔股份有限公司2020年度股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2020年度股东大会的 法律意见》。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○二一年五月七日