证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-033
歌尔股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2022年5月12日下午2：00
2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室
3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 投票方式： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日上午9:15—
2022年5月12日下午3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共290人，代表有表决权的股份数为1,394,079,838股，占公司有表决权股
份总数的41.7132%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为936,700,606股，占公司有表决权股份总数的
28.0277%；通过网络投票的股东251人，代表有表决权的股份数为457,379,232股，占公司有表决权股份总数的13.6856%；参
与投票的中小投资者股东283人，代表有表决权的股份数为486,739,031股，占公司有表决权股份总数的14.5641%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2021年度
议案1 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
董事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2021年度
议案2 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
监事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2021年度
议案3 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
财务决算>的议案》
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2021年度
议案4 1,394,079,838 1,393,557,639 99.9625% 360,900 0.0259% 161,299 0.0116% 通过
报告及其摘要>的议案》
《关于审议公司<2021年度
议案5 1,394,079,838 1,393,936,638 99.9897% 116,300 0.0083% 26,900 0.0019% 通过
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<关于2021
议案6 年度募集资金存放与使用 1,394,079,838 1,393,559,239 99.9627% 378,200 0.0271% 142,399 0.0102% 通过
情况专项报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所
议案7 1,394,079,838 1,335,007,590 95.7626% 44,083,889 3.1622% 14,988,359 1.0751% 通过
的议案》
《关于申请综合授信额度
议案8 1,394,079,838 1,391,773,490 99.8346% 2,233,748 0.1602% 72,600 0.0052% 通过
的议案》
《关于使用自有资金进行
议案9 1,394,079,838 1,299,252,898 93.1979% 94,754,340 6.7969% 72,600 0.0052% 通过
现金管理的议案》
《关于预计 2022 年度金融
议案10 1,394,079,838 1,393,935,038 99.9896% 72,200 0.0052% 72,600 0.0052% 通过
衍生品交易的议案》
《关于为子公司提供担保
议案11 1,394,079,838 1,353,258,598 97.0718% 40,717,040 2.9207% 104,200 0.0075% 通过
的议案》
《关于审议公司<未来三年
议案12 （2022 年—2024 年）股东 1,394,079,838 1,393,932,438 99.9894% 89,500 0.0064% 57,900 0.0042% 通过
回报规划>的议案》
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于变更公司经营范围
议案13 及修订<公司章程>的议 1,394,079,838 1,393,939,238 99.9899% 68,000 0.0049% 72,600 0.0052% 通过
案》
《关于修订<股东大会议事
议案14 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规
议案15 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规
议案16 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
则>的议案》
《关于修订<募集资金管理
议案 17 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
制度>的议案》
《关于修订<内部审计制
议案 18 1,394,079,838 1,231,634,432 88.3475% 162,372,806 11.6473% 72,600 0.0052% 通过
度>的议案》
《关于修订<关联交易决策
议案 19 1,394,079,838 1,231,631,832 88.3473% 162,372,806 11.6473% 75,200 0.0054% 通过
制度>的议案》
《关于修订<对外担保制
议案 20 1,394,079,838 1,231,631,832 88.3473% 162,403,806 11.6495% 44,200 0.0032% 通过
度>的议案》
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
持有5%以下股东
议案
议案 有效表决权的股 同意 反对 弃权
序号
份总数 占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2021 年度
议案1 486,739,031 486,216,832 99.8927% 360,900 0.0741% 161,299 0.0331%
董事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2021 年度
议案2 486,739,031 486,216,832 99.8927% 360,900 0.0741% 161,299 0.0331%
监事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2021 年度
议案3 486,739,031 486,216,832 99.8927% 360,900 0.0741% 161,299 0.0331%
财务决算>的议案》
《关于审议公司<2021 年度
议案4 486,739,031 486,216,832 99.8927% 360,900 0.0741% 161,299 0.0331%
报告及其摘要>的议案》
《关于审议公司<2021 年度
议案5 486,739,031 486,595,831 99.9706% 116,300 0.0239% 26,900 0.0055%
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<关于 2021
议案6 年度募集资金存放与使用情 486,739,031 486,218,432 99.8930% 378,200 0.0777% 142,399 0.0293%
况专项报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的
议案7 486,739,031 427,666,783 87.8637% 44,083,889 9.0570% 14,988,359 3.0793%
议案》
《关于申请综合授信额度的
议案8 486,739,031 484,432,683 99.5262% 2,233,748 0.4589% 72,600 0.0149%
议案》
《关于使用自有资金进行现
议案9 486,739,031 391,912,091 80.5179% 94,754,340 19.4672% 72,600 0.0149%
金管理的议案》
议案 《关于预计 2022 年度金融衍
486,739,031 486,594,231 99.9703% 72,200 0.0148% 72,600 0.0149%
10 生品交易的议案》
合计投票结果
持有5%以下股东
议案
议案 有效表决权的股 同意 反对 弃权
序号
份总数 占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
议案 《关于为子公司提供担保的
486,739,031 445,917,791 91.6133% 40,717,040 8.3653% 104,200 0.0214%
11 议案》
《关于审议公司<未来 三年
议案
（2022 年—2024 年）股东回 486,739,031 486,591,631 99.9697% 89,500 0.0184% 57,900 0.0119%
12
报规划>的议案》
议案 《关于变更公司经营范围及
486,739,031 486,598,431 99.9711% 68,000 0.0140% 72,600 0.0149%
13 修订<公司章程>的议案》
议案 《关于修订<股东大会 议事
486,739,031 324,293,625 66.6258% 162,372,806 33.3593% 72,600 0.0149%
14 规则>的议案》
议案 《关于修订<监事会议 事规
486,739,031 324,293,625 66.6258% 162,372,806 33.3593% 72,600 0.0149%
15 则>的议案》
议案 《关于修订<董事会议 事规
486,739,031 324,293,625 66.6258% 162,372,806 33.3593% 72,600 0.0149%
16 则>的议案》
议案 《关于修订<募集资金 管理
486,739,031 324,293,625 66.6258% 162,372,806 33.3593% 72,600 0.0149%
17 制度>的议案》
议案 《关于修订<内部审计制度>
486,739,031 324,293,625 66.6258% 162,372,806 33.3593% 72,600 0.0149%
18 的议案》
议案 《关于修订<关联交易 决策
486,739,031 324,291,025 66.6252% 162,372,806 33.3593% 75,200 0.0154%
19 制度>的议案》
议案 《关于修订<对外担保制度>
486,739,031 324,291,025 66.6252% 162,403,806 33.3657% 44,200 0.0091%
20 的议案》
注：议案11、议案13-16为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通
过。
上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东
大会，通过视频方式进行见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、歌尔股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2021年度股东大会的
法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二二年五月十二日